证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2021—060
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2021 年 10 月 18 日下午 3:00
2、召开地点：中国江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼第二
会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高先生
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 人数 代表股份数 占公司总 人数 代表股份 占公司总 人数 代表股份数 占公司总
股份数比 数 股份数比 股份数比
例（%） 例（%） 例（%）
A 股 2 354,410,298 41.0571% 13 3,277,610 0.3797% 15 357,687,908 41.4368%
B 股 2 290,838,775 33.6925% 0 0 0.0000% 2 290,838,775 33.6925%
总体 3 645,249,073 74.7496% 13 3,277,610 0.3797% 16 648,526,683 75.1293%
其中：
中小股 1 14,844,679 1.7197% 13 3,277,610 0.3797% 14 18,122,289 2.0994%
东
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、公司章程修订案（2021 年）
分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 357,655,408 99.9909% 32,500 0.0091% 0 0.00%
B 股 290,838,775 100.0000% 0 0.0000% 0 0.00%
总体 648,494,183 99.9950% 32,500 0.0050% 0 0.00%
其中： 18,089,789 99.8207% 32,500 0.1793% 0 0.00%
中小股东
表决结果：此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
修订后的公司章程全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、关于选举余卓平先生为公司第十届董事会独立董事的议案
分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 356,174,104 99.5768% 1,513,804 0.4232% 0 0.00%
B 股 290,838,775 100.0000% 0 0.0000% 0 0.00%
总体 647,012,879 99.7666% 1,513,804 0.2334% 0 0.00%
其中：
中 小 股 16,608,485 91.6467% 1,513,804 8.3533% 0 0.00%
东
表决结果：此议案获得通过，李显君先生不再担任公司独立董事。
3、关于选举张炀炀先生为公司监事的议案
分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 356,032,304 99.5371% 1,655,604 0.4629% 0 0.00%
B 股 287,576,275 98.8782% 3,262,500 1.1218% 0 0.00%
总体 643,608,579 99.2416% 4,918,104 0.7584% 0 0.00%
其中：中 13,204,185 72.8616% 4,918,104 27.1384% 0 0.00%
小股东
表决结果：此议案获得通过，柳青先生不再担任公司监事。
4、选举公司第十届董事会董事（不含独立董事）
4.01、关于选举袁明学先生为公司第十届董事会董事的议案
分类 同意
股数 比例（%）
A 股 356,172,910 99.5764%
B 股 290,838,775 100.0000%
总体 647,011,685 99.7664%
其中： 16,607,291 91.6401%
中小股东
表决结果：此议案获得通过，万建荣先生不再担任公司董事。
4.02、关于选举 RyanAnderson 先生为公司第十届董事会董事的议案
分类 同意
股数 比例（%）
A 股 356,172,910 99.5764%
B 股 290,838,775 100.0000%
总体 647,011,685 99.7664%
其中： 16,607,291 91.6401%
中小股东
表决结果：此议案获得通过，Thomas Hilditch 先生不再担任公司董事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：张妍、张梦雅
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
查看PDF原文
