福建省福发股份有限公司第二届第五次董事会会议于1997年7月3日在福发公司生活区会议室召开。根据公司经营生产发展的需要,经到会 董事认真讨论,一致通过以下决议:
一.决定在1997年适当时候向全体股东增资扩股,具体方案如下:
1.配股比例:以前次配股募足后的公司总股本9172.9769万股计算, 每10股配售3股,配售总股数为2751.8930万股;以1997年送股后的公司总股本9815.0852万股计算,每10股配售2.803股。
2.配股价格:暂定为4.50-7.00元。
3.配股募集资金主要用于:
1)追加对"麦格用泰克(福州)发电机有限公司"的投资;
2)与"日本车辆制造株式会社"组建合资公司,生产具有国际先进水 平的柴油发电机组;
3)为组建集团公司,本次配股国家股股东拟对部分配股权采用资产(国有企业)折价方式进行配股,公司需投资对该国有企业进行改造;
4)投资"九五"第一期技改部分项目;
5)补充流动资金。
4.提请股东大会授权董事会负责处理本次配股方案实施过程中的有关事宜。
二.该项决议须经股东大会审议通过,报福建省证券委出具意见,并 报中国证券监督管理委员会审核后实施。
三.决定于1997年8月6日召开第八次(临时)股东大会。
福建省福发股份有限公司董事会
1997年7月5日
