000545 深市 金浦钛业

证券代码：000545          股票简称：金浦钛业          公告编号：2021-053
              金浦钛业股份有限公司

        第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议，在2021年11月11日以电邮发出会议通知，并于2021年11月19日下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

    一、关于购买房产暨关联交易的议案

    公司拟向控股股东金浦投资控股集团有限公司购买位于南京市
鼓楼区东悦时代广场 A 幢 1 层、19 层、21-22 层、24-25 层的房产作
为公司总部办公基地，建筑面积合计约 6221.28 平方米，交易总价为14177.59 万元。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买房产暨关联交易的公告》、《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》。


    本次交易构成关联交易，关联董事郭彦君女士回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案

    经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。

    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》、《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                  金浦钛业股份有限公司

                                          董事会

二○二一年十一月十九日