证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2012-63
安徽省皖能股份有限公司董事会
七届六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会七届六
次临时会议于 2012 年 12 月 7 日(周五)以通讯表决方式召开。张飞飞、汤大举、
张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明董事，阮应国、程光杰、孙素明独立董事分别
以书面通讯表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《公司与安徽省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>的
议案》；
该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱
先浩、朱昭明对该议案回避表决；独立董事阮应国、程光杰、孙素明同意该项议
案并提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
独立董事认为：公司与安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“能源集团
财务公司”）拟签订的《金融服务协议》，约定了公司在能源集团财务公司可开
展的业务范围、定价原则和风险控制措施，保障了公司利益，可有效防范风险，
维护资金安全。
本次关联交易议案详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于安徽省能源集团财务有限公司为公司提供金融服
务的关联交易公告》；
会议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司在安徽省能源集团财务有限公司的资金安全保障应急处
置预案》；
该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱
先浩、朱昭明对该议案回避表决；独立董事阮应国、程光杰、孙素明同意该项议
案。
独立董事认为：公司在安徽省能源集团财务有限公司的资金安全保障应急处
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置预案，明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，建立起风险报告制度，针
对可能出现的不同情形制订了应急处理方案，后续事项处理考虑比较周全，可有
效防范、降低风险。
《公司在安徽省能源集团财务有限公司的资金安全保障应急处置预案》详细
内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
会议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司在安徽省能源集团财务有限公司存款风险评估报告的议
案》；
该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱
先浩、朱昭明对该议案回避表决；独立董事阮应国、程光杰、孙素明同意该项议
案。
独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营
资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了
能源集团财务公司截止到 2012 年 10 月 31 日的经营资质、内部控制、经营管理和
风险管理状况，未发现能源集团财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在能源集
团财务公司的资金是安全的。
详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的天职国际会计师
事务所出具的《关于安徽省能源集团财务有限公司 2012 年 10 月 31 日风险评估报
告》；
会议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司重大资金往来管理制度》
会议结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于 2012 年 12 月 24 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2012
年第三次临时股东大会。具体内容详见与本决议公告同日刊登的《公司关于召开
2012 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○一二年十二月八日
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