000543 深市 皖能电力

股票代码：000543            股票简称：皖能电力    公告编号：2024-46
                  安徽省皖能股份有限公司

      与控股股东续签《股权托管协议》暨关联交易的公告

    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

    一、关联交易概述

    （一）本次交易概况

    2018 年 8 月，公司控股股东安徽省能源集团有限公司（下称“能源集团”）
变更其于 2012 年 8 月 29 日作出的《关于避免及解决同业竞争的承诺》，在已经
解决部分同业竞争项目的基础上，对于其持有的尚未注入本公司的境内所有发电类资产，同意将上述资产和权益交由本公司托管经营，以避免潜在的同业竞争问题。

    截至目前，《股权托管协议》约定的托管期限已届满。能源集团继续委托公司进行股权管理，目前尚未满足注入条件的管理标的 5 家，委托管理费 20 万。
    （二）本次交易构成关联交易

    本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。

    （三）审议程序

    2024 年 8 月 20 日公司召开了董事会十一届二次会议，会议审议通过了《关
于公司与控股股东续签<股权托管协议>暨关联交易的议案》，该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事孙永标、谢敬东、姚王信同意该项议案。该项关联交易已通过公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议。

    二、关联方基本情况

    能源集团是由安徽省人民政府出资设立、安徽省国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司，其实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。

名称                    安徽省能源集团有限公司


企业性质                有限责任公司（国有独资）

注册地                  安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

法定代表人              陈翔

注册资本                100.00 亿元

统一社会信用代码        91340000148941608M

成立日期                1990 年 4 月 9 日

                        一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，
经营范围                对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资
                        信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

主要股东及持股比例      安徽省国有资产监督管理委员会，100%

办公地址                安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

    能源集团不属于失信被执行人，其财务状况见下表：

                                                          单位：万元

项目                        2023 年 12 月 31 日      2024 年 3 月 31 日

资产总额                      10,454,441.35        10,722,329.77

负债总额                      5,588,756.37          5,715,644.44

所有者权益合计                4,865,684.98          5,006,685.34

项目                            2023 年度          2024 年第一季度

营业收入                      3,536,507.86          895,516.43

净利润                        527,083.91            116,200.57

    三、关联交易标的基本情况

    （一）2018 年托管协议

    2018 年签订的《股权托管协议》中，托管标的包括 13 家能源集团持有股权
的公司，明细如下：

序号    控股、参股企业名称    股权            主营业务

                              比例

 1  兴安控股有限公司（香港）  100% 投资中国淮北一所电力公司

 2  国电蚌埠发电有限公司      30% 火力发电及相关产品的开发和生产经
                                    营

                                    电力及附属产品的开发、生产、销售和
                                    服务，煤炭的开发、采购、储运与销售，
 3  神皖能源有限责任公司      49% 港口、码头的开发、仓储与运营业务，
                                    铁路的建设和运营，能源技术开发、培
                                    训、转让与研究。

 4  国电铜陵发电有限公司      25% 火力发电及相关产品的开发、生产、销
                                    售，煤炭批发经营。


序号    控股、参股企业名称    股权            主营业务

                              比例

    安徽淮南洛能发电有限责任      电力电量生产、销售，以及相关的派生
 5  公司                      46% 产业与辅业经营（不含需前置审批的项
                                    目）。

 6  安徽省响洪甸蓄能发电有限  45% 一般经营项目：电力生产和向电网销
    公司                          售；水电机组；技改、维修

 7  华东琅琊山抽水蓄能有限责  30% 抽水蓄能、水利发电、建设、生产和销
    任公司                        售电力及与电力相关的产品以及服务。

 8  华东天荒坪抽水蓄能有限责 5.55% 6X300MW 抽水蓄能机组电力电量生产、
    任公司                        销售及相关的派生产业与辅业

    安徽响水涧抽水蓄能发电有      安徽响水涧抽水蓄能电站建设，电力生
 9  限责任公司                25% 产与销售；兼营：水电工程测试、检修，
                                    技术咨询、技术培训。

                                    电力、热力及相关材料、设备开发、生
 10  安徽电力股份有限公司      3.8% 产；电力技术咨询、开发；机电安装、
                                    检修。（以上未取得专项审批的除外）

 11  安徽省合肥联合发电有限公  16% 建设和经营合肥第二发电厂及电厂灰
    司                            渣、余热的综合利用。

 12  蚌埠热电有限公司          15% 蒸汽销售；机械加工、设备安装及修理
                                    （行政许可的除外）；小型基建维修。

 13  安徽皖能环保发电有限公司  100% 一般经营项目：环保发电项目投资，投
                                    资咨询服务，机电设备销售。

    （二）本次托管协议标的情况

    经过能源集团资产注入、资产处置等手段，解决了部分同业竞争项目，目前剩余部分公司需通过签订股权托管协议暂时解决同业竞争问题，明细如下：

 序    控股、参股企业名称    股权            主营业务

 号                          比例

                                    投资控股（持有淮北国安电力有限公
 1  兴安控股有限公司        100%  司 12.5%的股权，以及徽商银行股份
                                    有限公司 2.38%的 H 股）

                                    发电业务、输电业务、供（配）电业
 2  安徽省合肥联合发电有限  16%  务；供电业务；输电、供电、受电电
    公司                          力设施的安装、维修和试验依法须经
                                    批准的项目。

                                    电力购销；煤炭贸易；粉煤灰的综合
 3  蚌埠能源集团有限公司    15%  利用；机械加工、设备安装及修理，
                                    小型基建维修，普通货运。

    安徽省新能创业投资有限        新能源开发利用；环保业务开发、投
 4  责任公司                100%  资咨询服务、高新技术产品开发利

                                    用；机电设备销售、进出口业务；房

                                    屋租赁。

 5  安徽大段家煤业有限公司  50%  煤炭的生产和销售，以及煤炭相关产
                                    业的开发和经营。

    1.兴安控股有限公司 100%股权

    公司名称：兴安控股有限公司；

    成立日期：2004 年 6 月 30 日；

    法定代表人：李明；

    注册资本：10,000.10 港币；

    注册地址：香港；

    主营业务：投资控股（持有淮北国安电力有限公司 12.5%的股权，以及徽商
银行股份有限公司 2.38%的 H 股）；

    公司注册编号：909486；商业登记号码：34703589；

    2023 年 12 月31 日，该公司资产总额108,673.09 万元，净资产为 108,668.69
万元；2023 年实现营业收入 0 万元，净利润 3,818.09 万元。

    2.安徽省合肥联合发电有限公司 16%股权

    公司名称：安徽省合肥联合发电有限公司；

    成立日期：1996 年 5 月 18 日；

    法定代表人：段文伟；

    注册资本：116,000 万人民币；

    注册地址：安徽省合肥市肥东县桥头集镇合肥二电厂；

    主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验依法须经批准的项目；

    统一社会信用代码：91340000704901747G；

    股权结构：新加坡联合电力（私人）有限公司持股 49%，大唐安徽发电有限
公司持股 27.5%，能源集团持股 16%，合肥市建设投资公司持股 7.