证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2010-49
广东电力发展股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开情况
1、召开时间：2010年9月9日（星期四）上午9:00
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。
3、召开方式：现场投票方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长潘力先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）32 人，代表股份1,584,820,706 股，占公司有表决权总股份56.65%。
2、A股股东出席情况：
A股股东（代理人）5人，代表股份1,511,342,452股，占公司A股股东表决权股
份总数72.76%。
3、B股股东出席情况：
B股股东（代理人）27人，代表股份33,478,254股，占公司B股股东表决权股份
总数5.03%。2
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于新增云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》
同意按照29%股权比例为云南保山槟榔江水电开发有限公司向丰汇租赁有限公
司融资租赁50,000万元提供担保，担保额为14,500万元，并同时与云南保山槟榔江水
电开发有限公司签订反担保合同。截止本次担保，公司董事会累计已批准为云南保
山槟榔江水电开发有限公司提供124,555万元担保，实际执行63,272万元担保。详情
请见本公司2010年7月29日公告（公告编号：2010-42）。
（1）总的表决情况：
同意1,584,368,582股，占出席会议所有股东所持表决权99.9715%；反对0股，占
出席会议所有股东所持表决权0%；弃权452,124股，占出席会议所有股东所持表决
权0.0285%。
（2）A股股东的表决情况：
同意1,551,342,452股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意33,026,130股，占出席会议B股股东所持表决权98.6495%；反对0股，占出
席会议B股股东所持表决权0%；弃权452,124股，占出席会议B股股东所持表决权
1.3505%。
2、审议通过了《关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》
同意公司按照40％股权比例为威信云投粤电扎西能源有限公司（以下简称“威
信公司”）提供以下担保：
a、为威信公司向中国银行申请10亿元固定资产投资贷款授信，提供4亿元的担
保。
b、为威信公司向中国农业银行申请3亿元项目前期贷款授信，提供1.2亿元的担
保。
c、为威信公司向农业发展银行申请1.7亿元项目长期贷款授信，提供0.68亿元的
担保。
d、为威信公司向平安银行广州分行申请10亿元授信，提供4亿元担保。
以上担保共计9.88亿元，实际担保期限及担保金额以担保合同为准。同时，我
公司与威信公司签订反担保合同。详情请见本公司2010年8月20日公告（公告编号：3
2010-46）。
（1）总的表决情况：
同意1,584,368,582股，占出席会议所有股东所持表决权99.9715%；反对0股，占
出席会议所有股东所持表决权0%；弃权452,124股，占出席会议所有股东所持表决
权0.0285%。
（2）A股股东的表决情况：
同意1,551,342,452股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意33,026,130股，占出席会议B股股东所持表决权98.6495%；反对0股，占出
席会议B股股东所持表决权0%；弃权452,124股，占出席会议B股股东所持表决权
1.3505%。
3、审议通过《关于湛江中粤能源有限公司向广东省粤电集团有限公司申请委托
贷款的议案》
同意湛江中粤能源有限公司向广东省粤电集团有限公司申请一年期委托贷款额
度6亿元，利率按中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮15%执行。详情请见本
公司2010年8月20日公告（公告编号：2010-45）。
本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已
按规定回避表决。
（1）总的表决情况：
同意135,284,560股，占出席会议所有股东所持表决权99.6669%；反对0股，占
出席会议所有股东所持表决权0%；弃权452,124股，占出席会议所有股东所持表决
权0.3331%。
（2）A股股东的表决情况：
同意102,258,430股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意33,026,130股，占出席会议B股股东所持表决权98.6495%；反对0股，占出
席会议B股股东所持表决权0%；弃权452,124股，占出席会议B股股东所持表决权
1.3505%。4
4、审议通过了《关于放弃优先受让茂名臻能热电有限公司4.24％股权的议案》
同意放弃优先受让茂名佳润投资有限公司所持有茂名臻能热电有限公司4.24%
股权，由广东省电力开发公司承接上述股权。详情请见本公司2010年8月20日公告（公
告编号：2010-45）。
本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已
按规定回避表决。
（1）总的表决情况：
同意135,284,560股，占出席会议所有股东所持表决权99.6669%；反对0股，占
出席会议所有股东所持表决权0%；弃权452,124股，占出席会议所有股东所持表决
权0.3331%。
（2）A股股东的表决情况：
同意102,258,430股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意33,026,130股，占出席会议B股股东所持表决权98.6495%；反对0股，占出
席会议B股股东所持表决权0%；弃权452,124股，占出席会议B股股东所持表决权
1.3505%。
5、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
同意公司对《章程》修改如下：
（一）公司《章程》第6条“公司的注册资本为人民币265940.4万元。”
现修改为：“公司的注册资本为人民币279745.1138万元。”
（二）公司《章程》第19条“公司的股东结构为：广东省粤电集团有限公司
123147.1744万股，社会法人股24975.8696万股，社会公众股51283.356万股，境内上
市外资股66534万股。”
现修改为：“公司股份总数为279745.1138万股，公司的股本结构为：人民币普
通股213211.1138万股，境内上市外资股66534万股。”
（1）总的表决情况：
同意1,584,368,582股，占出席会议所有股东所持表决权99.9715%；反对0股，占
出席会议所有股东所持表决权0%；弃权452,124股，占出席会议所有股东所持表决
权0.0285%。5
（2）A股股东的表决情况：
同意1,551,342,452股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意33,026,130股，占出席会议B股股东所持表决权98.6495%；反对0股，占出
席会议B股股东所持表决权0%；弃权452,124股，占出席会议B股股东所持表决权
1.3505%。
五、律师出具的法律意见
本次会议经广东信扬律师事务所郭伟康律师见证，律师认为，本次股东大会的
召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及公
司《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事、监事和律师签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O 一O 年九月十日
