000537 深市 广宇发展

证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2021-114
              天津广宇发展股份有限公司

          第十届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议
于 2021 年 10 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 10 月 28
日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-116）。

    二、审议通过了《关于拟与控股股东鲁能集团签订委托经营管理合同暨关联交易的议案》

  同意公司与控股股东鲁能集团有限公司就海南盈滨岛置业有限公司和海南永庆生态文化旅业有限公司的同业竞争问题签订《委托经营管理合同》，托管期限 5 年，每家单位托管费用 100 万元/年，合计交易金额 1,000 万元。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生按规定对此议案回避了表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟与控股股东鲁能集团签订委托经营管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-118）。

  表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。

特此公告。

                                          天津广宇发展股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 10 月 29 日