证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2021-118
天津广宇发展股份有限公司
关于拟与控股股东鲁能集团签订委托经营管理合同
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次交易属于委托经营管理，不会导致公司合并报表范围发生变化。
一、关联交易概述
1.为履行关于避免同业竞争的承诺，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“广宇发展”）控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）于2021年9月23日在上海联合产权交易所公开挂牌转让海南盈滨岛置业有限公司（以下简称“盈滨岛公司”）100%股权和海南永庆生态文化旅业有限公司（以
下简称“永庆公司”）100%股权及 46,590.02 万元债权，截至 2021 年 10 月 25
日挂牌期满，未有符合条件的意向第三方受让上述股权及相关债权。详见公司于
2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《关于控股股东履行避免同业竞争承
诺的进展公告》（公告编号：2021-113）。
2.根据避免同业竞争承诺，鲁能集团拟与广宇发展签署委托管理合同，将盈滨岛公司和永庆公司委托广宇发展进行经营管理，每家单位托管费用为 100 万元/年，托管期限五年。据此测算，本次交易金额合计为 1,000 万元。（以下简称“本次交易”）
3.2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，出席本次会
议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于拟
与控股股东鲁能集团签订委托经营管理合同暨关联交易的议案》，关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
4.由于本次交易对方为公司控股股东鲁能集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易构成关联交易。鉴于本次关联交易金额为 1,000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，故本次交易无需提交公司股东大会审议。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.公司名称：鲁能集团有限公司
2.成立日期：2002 年 12 月 12 日
3.注册地址：济南市市中区经三路 14 号
4.统一社会信用代码：913700007456935935
5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号
6.法定代表人：刘宇
7.注册资本：2000000 万元人民币
8.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
9.经营范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易 （不含法律法规限制的范围）；企业管理服务；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10.鲁能集团是中国绿发投资集团有限公司的全资子公司。
11.存在的关联关系：
鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。
12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。
13.鲁能集团财务状况
鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月末（未经审计）
净资产 4,144,200.13 4,054,886.69
项目 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 2,776,139.95 1,881,166.9
净利润 193,842.79 -14,958.18
14.历史沿革
鲁能集团有限公司原名山东鲁能有限公司，由中国水利电力工会山东省电力
委员会与山东鲁能物业公司于 2002 年 12 月 12 日共同出资设立，注册资本为
108,386 万元。同年，根据股东会决议，名称变更为“山东鲁能集团有限公司”。
2003 年以后，公司股权进行多次变更，并进行多次增资；2010 年，鲁能集团有限公司股权转至国网公司，成为国家电网公司全资子公司。
2012 年 6 月 25 日，山东省工商行政管理局核准鲁能集团名称变更，鲁能集
团有限公司的名称由“山东鲁能集团有限公司”变更为“鲁能集团有限公司”。
近年来，鲁能集团有限公司不断优化产业结构，提升专业管理，形成了以房地产业务为核心，新能源、持有型物业并存的多元化发展格局。
三、关联交易标的基本情况介绍
本次关联交易标的为公司接受鲁能集团委托，经营管理其所属的盈滨岛公司和永庆公司并收取托管费。具体情况如下：
（一）盈滨岛公司
1.公司名称：海南盈滨岛置业有限公司
2.成立日期：2007 年 7 月 6 日
3.营业期限至：2027 年 7 月 6 日
4.统一社会信用代码：914600007987405094
5.住所：海南省澄迈县老城开发区盈滨半岛二横路
6.法定代表人：徐同德
7.注册资本：30000 万元人民币
8.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9.经营范围：房地产开发经营；酒店管理；建设工程设计；房地产咨询；住房租赁；住宿服务；餐饮服务；公园、景区小型设施娱乐活动；组织文化艺术交
动、劳务派遣服务）；食品生产；物业管理；市场营销策划；洗浴服务；洗烫服务；生活美容服务；理发服务；停车场服务；会议及展览服务；体育健康服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；礼仪服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；专业设计服务；出版物零售；烟草制品零售；服装服饰零售；农副产品销售；游艺及娱乐用品销售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；食品经营（销售预包装食品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；高危险性体育运动（游泳）；棋牌室服务；台球活动；花卉绿植租借与代管理；组织体育表演活动（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10.盈滨岛公司是鲁能集团的全资子公司。
11.经查询，盈滨岛公司非失信责任主体。
12.盈滨岛公司财务状况
盈滨岛公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月末（未经审计）
总资产 440,024.87 472,276.37
总负债 331,252.10 353,181.06
所有者权益 108,772.77 119,095.31
项目 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 36,034.42 51,774.10
净利润 7,798.58 10,322.54
（二）永庆公司
1.公司名称：海南永庆生态文化旅业有限公司
2.成立日期：2003 年 6 月 11 日
3.营业期限至：2023 年 6 月 10 日
4.统一社会信用代码：914600007477756726
5.住所：海南省澄迈县老城开发区盈滨岛明华小区 A30
6.法定代表人：徐同德
7.注册资本：20000 万元人民币
8.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9.经营范围：旅游项目开发，公园项目开发经营，文化项目开发咨询，土特日用百货销售，农业种植养殖，房地产开发经营，酒店管理，住宿服务，餐饮服务，疗休养服务，非学历短期职业技能培训，接待文艺演出，食品加工，物业管理服务，房地产营销策划，房地产信息咨询服务，自有房屋租赁，洗浴洗衣，美容美发，泊车服务，会议及展览服务，健身服务，商务信息咨询服务，票务服务，企业管理咨询服务，公司礼仪服务，建筑物清洁服务，园林绿化工程服务，室内装饰设计，图书、报纸、期刊、音像制品、香烟、旅游纪念品、服装、体育用品、珠宝首饰的销售，游泳池（经营高危险性体育项目），预包装食品，工艺品，棋牌，桌球，花卉租赁。
10.永庆公司是鲁能集团的全资子公司。
11.经查询，永庆公司非失信责任主体。
12.永庆公司财务状况
永庆公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月末（未经审计）
总资产 150,235.45 152,674.84
总负债 96,282.62 95,297.21
所有者权益 53,952.83 57,377.63
项目 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 7,684.42 11,385.66
净利润 -1,602.45 3,424.80
四、交易的定价政策及依据
本次托管费收取标准参考其他上市公司市场案例水平。
五、交易协议的主要内容
公司与控股股东鲁能集团就其所属的盈滨岛公司、永庆公司经营管理事宜签订委托经营管理合同，每家单位托管费用为 100 万元/年，托管期限五年。合同
生效后，公司将对鲁能集团所属的盈滨岛公司、永庆公司经营管理，委托管理事项包括但不限于策划、设计、报建、施工、销售等与项目建设及经营管理相关的全部事宜。鲁能集团应在托管合同生效后 10 个工作日内支付第一年度的托管费，并在之后每个计费周期到期前的 15 个工作日内支付当年度的管理费。
目前，相关委托经营管理合同尚未签署，后续公司将根据合同签署的进展，及时履行信息披露程序。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次公司与鲁能集团签订委托经营管理合同，是对避免同业竞争相关承诺的正常履行，有利于解决公司与控股股东鲁能集团存在的同业竞争问题，鲁能集团向公司支付委托管理费，有利于增加公司业务收入，有利于维
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