000537 深市 广宇发展

证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2021-110
              天津广宇发展股份有限公司

          第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议
于 2021 年 10 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 10 月 19
日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于所属公司拟挂牌转让部分资产的议案》

    同意公司所属公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司拟通过产权交易机构以公开挂牌方式，转让其持有的林中漫步农贸市场、鑫领寓 15 栋、B-15 营销中心三宗存量
物业，挂牌底价分别不低于 687.94 万元、3,358.09 万元和 6,860.22 万元，合计不
低于10,906.25万元。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于所属公司拟挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2021-111）。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    同意根据国资监管要求和公司业务需要，对《公司章程》部分内容进行修订完善。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<公司章程>修订的说明》。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。

    该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议。

特此公告。

                                          天津广宇发展股份有限公司
                                                  董事会

                                            2021 年 10 月 20 日