证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2021-107
天津广宇发展股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第六次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2021年10月13日15:00。
3.网络投票时间：2021年10月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月13日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年10月13日9:15至2021年10月13日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长王科先生
7.公司于2021年9月28日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络出席的股东24人，代表股份1,467,173,845股，占上市公司 总股份的78.7736％。
其中：通过现场出席的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占上市公司总
股份的76.1930％。
通过网络出席的股东 22 人，代表股份 48,064,208 股，占上市公司总股份的
2.5806％。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络出席的股东23人，代表股份49,264,208股，占上市公司总股份的2.6450％。
其中：通过现场出席的股东1人，代表股份1,200,000股，占上市公司总股份的0.0644％。
通过网络出席的股东22人，代表股份48,064,208股，占上市公司总股份的2.5806％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于控股子公司杭州千岛湖向关联方申请贷款暨关联交易的议案》，审议表决结果如下：
总表决情况：
同意 49,248,008 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9671％；反
对 16,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0329％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,248,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9671％；反对
16,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0329％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为关联议案。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有公司 1,417,909,637 股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、刘云祥
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日
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