000537 深市 广宇发展

证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2021-102
              天津广宇发展股份有限公司

          第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议
于 2021 年 9 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 9 月 27 日
以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于控股子公司杭州千岛湖向关联方申请贷款暨关联交易的议案》

    同意公司控股子公司杭州千岛湖全域旅游有限公司向关联方英大保险资产管理
有限公司申请贷款额度 6 亿元,期限不超过 5 年，利率不超过 4.75%；据此测算，本
次关联交易总额不超过 7.425 亿元（其中，应支付的利息不超过 1.425 亿元）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司杭州千岛湖向关联方申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-103）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生按规定对此议案回避了表决。

    表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过了本议案。

    该议案需提交公司股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
    二、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 10 月 13 日 15:00 在北京景山酒店一层会议室（北京市东城
区沙滩北街 31 号）召开 2021 年第六次临时股东大会，会议同时采用现场投票和网

络 投 票 方 式 进 行 表 决 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-104）。

    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。

    特此公告。

                                              天津广宇发展股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 9 月 28 日