证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2011-068
华映科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司与厦门华侨电子股份有限公司
签订委托贷款协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第二十三次会议、2011 年第五次临时股东大会审议通
过了《关于控股子公司及参股公司参与厦门华侨电子股份有限公司（以下简
称“厦华电子”）的非公开发行股份的议案》，会议决议：华映视讯（吴江）
有限公司（以下简称“华映视讯”）以对厦华电子的委托贷款 6,000 万元、福
建华映显示科技有限公司（以下简称“福建华显”）以对厦华电子的委托贷款
10,000 万元分别认购厦华电子非公开发行的股份。福建华显、华映视讯与厦
华电子签订的《股份认购协议书》中约定：如乙方（即福建华显或华映视讯）
贷款的有效期限在本协议生效前届满，双方应续签相关贷款协议。上述委托
贷款分别于 2011 年 12 月 16 日、2011 年 12 月 21 日到期，公司第五届董事
会第二十五次会议审议同意控股子公司与厦华电子签订委托贷款协议。
华映视讯持有厦华电子 27%的股权，为厦华电子第一大股东。本次委托
贷款构成关联交易，具体事项如下：
一、关联交易概述：
1、公司控股子公司福建华显、华映视讯曾于 2009 年 12 月份分别向厦
华电子提供人民币委托贷款，其中福建华显向厦华电子提供委托贷款人民币
100,000,000 元，华映视讯向厦华电子提供委托贷款人民币 60,000,000 元，
分别于 2010 年 12 月 16 日、2010 年 12 月 21 日到期。公司第五届董事会第
十二次会议同意就上述委托贷款期限分别延长一年，延期后的委托贷款于
2011 年 12 月 16 日、2011 年 12 月 21 日到期。
2、公司第五届董事会第二十三次会议、2011 年第五次临时股东大会审
议通过了《关于控股子公司及参股公司参与厦门华侨电子股份有限公司的非
公开发行股份的议案》，会议决议：华映视讯以对厦华电子的委托贷款 6,000
万元、福建华显以对厦华电子的委托贷款 10,000 万元分别认购厦华电子非公
开发行的股份。福建华显、华映视讯与厦华电子签订的《股份认购协议书》
中约定：如乙方（即福建华显或华映视讯）贷款的有效期限在本协议生效前
届满，双方应续签相关贷款协议。上述委托贷款分别于 2011 年 12 月 16 日、
2011 年 12 月 21 日到期，需重新签订贷款协议。
3、本次关联交易需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、 交易各方情况
1、公司名称：华映视讯（吴江）有限公司
公司性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：吴江经济技术开发区同里分区江兴东路 88 号
法定代表人：许翼材
注册资本：12,000 万美元
成立日期：2001 年 3 月 21 日
经营范围：平板显示器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏模组
制造维修、制造与销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的收
购出口业务、提供管理与技术咨询服务（涉及审批许可的项目，只
允许在审批许可的范围内和有效期限内从事生产经营）。
与公司关系：公司持有华映视讯 75%的股权，华映视讯持有厦华电
子 27%股权；实际控制人为中华映管股份有限公司。
2、公司名称：福建华映显示科技有限公司
公司性质： 有限责任公司（中外合资）
注册地址： 福州马尾科技园区 77 号地
法定代表人：唐远生
注册资本： 3,000.00 万美元
成立日期： 3,000.00 万美元
经营范围： 从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件
的研发、设计、生产、销售和售后服务（销售限于自产产品）（涉
及审批许可的项目，只允许在审批许可的范围内和有效期限内从事
生产经营）。
与公司关系：公司持有福建华显 75%的股权；实际控制人为中华映
管股份有限公司。
3、公司名称：厦门华侨电子股份有限公司
公司性质：上海 A 股上市公司，股票代码 600870
上市日期：1995 年 2 月 28 日
注册地点：福建省厦门市湖里大道 22 号
法定代表人：王炎元
股本：370,818,715 元
主营业务：各类视听设备；通信设备：包括通信终端设备，移动通
信及终端设备，其他通信设备；电子计算机；五金、注塑、模具、
变压器、电路板等基础配套部件；公司自产产品的维修及 销售服
务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息家电产
品、技术开发及转让、技术咨询和技术服务；计算机软件开发、应
用；税控收款机、税控打印机、税控器、银税一体机的开发、生产、
销售及服务。
与公司关联：公司持有华映视讯 75%的股权，华映视讯持有厦华电
子 27%股权；实际控制人为中华映管股份有限公司。
厦华电子最近三年的资产情况（经审计） 单位：万元
项目 2010 年 2009 年 2008 年
总资产 180,019.49 195,527.99 139,071.65
总负债 252,070.28 294,566.50 249,457.94
所有者权益 -92,008.81 -100,132.96 -111,346.29
净利润 6,141.68 102,09.90 -100,926.29
4、上述各交易方关联关系： 同属于同一实际控制人
三、交易标的的基本情况及定价：
1、福建华显向厦华电子提供委托贷款人民币 100,000,000 元，华映
视讯向厦华电子提供委托贷款人民币 60,000,000 元。
2、委托贷款利率以同期银行贷款利率为准。
四、本次关联交易协议的主要内容：
1、委托贷款提供方及金额：福建华显通过中国光大银行股份有限公司
福州分行向厦华电子提供委托贷款人民币 100,000,000 元，华映视讯通过中
国建设银行吴江运东支行向厦华电子提供委托贷款人民币 60,000,000 元。
2、委托贷款利率：同期银行贷款利率
3、委托贷款期限： 1 年（从签订委托贷款协议日起计算）
五、本次关联交易的必要性及对公司的影响：
1、公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司及参
股公司参与厦门华侨电子股份有限公司的非公开发行股份的议案》，会议决
议：华映视讯以对厦华电子的委托贷款 6,000 万元、福建华显以对厦华电子
的委托贷款 10,000 万元分别认购厦华电子非公开发行的股份。此外，本次参
与认购厦华电子非公开发行股票的还有：华映光电股份有限公司（以下简称
“华映光电”）以对厦华电子的委托贷款 30,000 万元、无息借款 20,000 万元
认购股份，厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”，为厦华电子第二
大股东的实际控制人）以对厦华电子的无息借款 10,000 万元和现金 20,000
万元认购股份。各认购方与厦华电子签订的《股份认购协议书》中约定：如
乙方（即债权方）贷款的有效期限在本协议生效前届满，双方应续签相关贷
款协议。
2、福建华显、华映视讯对厦华电子的上述委托贷款分别于 2011 年 12
月 16 日、2011 年 12 月 21 日到期，依前述《股份认购协议》的约定需重新
签订贷款协议。公司本着规范运作的原则，就上述到期委托贷款重新签订协
议事项按照相关规定提交董事会及股东会审议。厦华电子经营情况已逐步趋
于好转，作为厦华电子第一大股东，公司本着负责的态度，与前述各认购方
在上述《股份认购协议》生效前继续对厦华电子提供财务资助是必要的。
六、独立董事事前认可及独立意见
事前认可：
1、 公司第五届董事会第二十三次会议及公司 2011 年第五次临时股东
大会审议通过《关于控股子公司及参股公司参与厦华电子非公开发行股份的
议案》。会议决议：华映视讯以对厦华电子的委托贷款 6,000 万元、福建华显
以对厦华电子的委托贷款 10,000 万元分别认购厦华电子非公开发行的股份。
福建华显、华映视讯与厦华电子签订的《股份认购协议书》中约定：如乙方
（即福建华显或华映视讯）贷款的有效期限在本协议生效前届满，双方应续
签相关贷款协议。上述委托贷款分别于 2011 年 12 月 16 日、2011 年 12 月 21
日到期，需重新签订贷款协议。
2、 公司就上述委托贷款事宜提交董事会审议是本着规范运作的原则进
行，同意将此议案提交公司董事会审议。
3、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相
关的审批及信息披露程序。
独立意见：
1、 公司本次委托贷款关联交易行为不违背国家相关法律法规和本公司
章程的规定。
2、 上述委托贷款关联交易价格公允，程序合法。
七、备查文件
１、公司第五届董事会第二十五次会议决议（详见公司 2011－065 号公
告）
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2011 年 12 月 19 日
