证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2011-040
华映科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知
于 2011 年 8 月 26 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2011 年 9
月 1 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室召开。本次会议
应到董事 9 人，实际到会 8 人，参与表决 9 人，其中林盛昌董事授权
委托唐远生董事出席会议并行使表决权，会议符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席会议。会议由董事
长唐远生主持，并形成如下决议：
一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中唐远生董事、林盛昌
董事及王忠兴董事为关联董事，回避表决），审议通过《关于受让中华
映管（百慕大）股份有限公司所持华映光电股份有限公司 20％股权的
议案》（详见公司 2011-041 公告）
二、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中唐远生董事、林盛昌
董事及王忠兴董事为关联董事，回避表决），审议通过《关于公司控股
子公司投资生产中小尺寸平板显示产品的的议案》。
（一）投资背景
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及下属子
公司拟投资生产 10.1 英寸以上（含 10.1 英寸）中小液晶模组产品的
议案》后，控股子公司华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映
视讯”）按计划实施了 10.1 英寸投资项目，目前项目已如期完成并达
成预期效益。
应电子消费市场对中小尺寸平板产品需求的强劲增长，公司及控
股子公司拟利用目前部份闲置的产能进行局部改造后，进行中小尺寸
平板显示产品的加工，进一步完善公司产品结构，提升公司产品竞争
力，为股东提供更好的回报。
（二）投资概况
1、 公司拟先在子公司福建华映显示科技有限公司及华映视讯
（吴江）有限公司进行第一期改造，项目基本情况如下：
投资预算：不高于人民币 5000 万元
规划产能：120 万片/月
资金来源：自有资金
2、 后续将视市场情况，在公司或控股子公司扩大投资规模。
（三）公司战略委员会意见：
公司第五届董事会战略委员会 2011 年第二次会议审议认为，公司
及控股子公司本次因投资中小尺寸产品项目需对部份闲置设备及制程
进行改告是必要的，符合公司未来发展战略需要。
（四）可能发生的关联交易及独立董事意见：经公司设备改造部
门预测，本次上述两家控股子公司第一期中小尺寸平板显示产品的设
备改造可能发生不超过 3000 万元人民币的关联交易。公司独立董事在
了解相关交易的发生情况后，发表了事前认可及独立意见。
公司独立董事事前认可：
1、 公司及控股子公司本次因投资中小尺寸平板显示产品项目
需对部份闲置设备及制程进行改告是必要的；
2、 公司实际控制人中华映管股份有限公司（以下简称“中华映
管”）是台湾第一家液晶面板生产商，在平板显示产品的研发、生产领
域有丰富的经验，目前是全球中小尺寸面板的最大供应商。公司首期
改造工程将获得中华映管在设备及工程设计上的经验及技术支持，公
司按市场价格向中华映管采购部份设备，造成关联交易，我们认为是
合理的。
3、 本议案提交本次董事会前已获公司战略委员会 2011 年第二次
会议审议通过。
4、 请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要
求，执行相关的审批及信息披露程序。
5、 同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：
根据公司战略委员会 2011 年第二次会议决议，公司及控股子公司
本次因投资中小尺寸平板显示产品项目需对部份闲置设备及制程进行
改告是必要的，符合公司未来发展战略需要，公司本次关联交易公平、
合理，价格公允，程序合法， 不存在损害中小股东利益的情况。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2011 年第三次临时股东大会的议案》，（详见本公司 2011-042 号公告）
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2011 年 9 月 1 日
