证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2011-055
力合股份有限公司
第七届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2011 年 11 月 21
日在珠海清华科技园创业大楼公司会议室召开，会议通知于 2011 年 11 月 15 日以电子邮件
和书面方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事李杰先生未能出
席会议，委托独立董事郑欢雪先生行使了表决权。董事长李东义先生主持了会议，公司监
事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并
表决了如下事项：
1、关于向子公司珠海华冠电子科技有限公司增资的议案
同意公司及子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“清华科技园”）向子
公司珠海华冠电子科技有限公司（以下简称“华冠电子”）增资 2,876.49 万元。其中：公
司增资人民币 2,681.49 万元（其中：2,220.88 万元计入注册资本，460.61 万元计入资本
公积金）；清华科技园增资人民币 195 万元（其中：161.50 万元计入注册资本，33.50 万元
计入资本公积金）。增资完成后，华冠电子注册资本由人民币 6,617.62 万元变更为人民币
9,000 万元。公司持股比例由 38.0507%增至 52.6549%，清华科技园持股比例由 13.6001%
减至 11.7945%。
此议案涉及关联交易，关联董事嵇世山、冯冠平回避表决。
独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交第七届董事会第八次会议审议。在审议和表
决过程中，关联董事嵇世山、冯冠平已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损
害上市公司和中小股东利益的情形。同意第七届董事会第八次会议关于上述关联交易做出
的决议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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详见 2011 年 11 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于向子公司珠海华冠
电子科技有限公司增资暨关联交易公告》。
2、关于子公司珠海华冠电子科技有限公司新建综合楼的议案
同意子公司华冠电子投资2,000万元新建综合楼，用于扩大生产相关配套和改善员工居
住条件。公司成立以总经理为第一责任人的项目实施小组，对项目的进度、项目预算的使
用情况进行跟踪检查。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于公司及珠海清华科技园创业投资有限公司转让所持力合科技发展有限公司股权
的议案
同意公司及子公司清华科技园分别以9,830,076元和5,070,751元的价格将所持力合科
技发展有限公司63.14%和32.57%的股权转让给北京德方大有科技发展有限公司。转让完成
后，公司及清华科技园不再持有力合科技发展有限公司的股权。
公司副总经理孙峰先生担任德方大有董事，此议案涉及关联交易。
独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交第七届董事会第八次会议审议。力合科技主
业盈利能力不足，缺乏核心竞争力，公司及子公司清华科技园转让此项股权，可以有效控
制投资风险。董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意第
七届董事会第八次会议关于上述关联交易作出的决议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见 2011 年 11 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于转让子公司力合科
技发展有限公司股权暨关联交易公告》。
4、关于收购清华科技园持有的深圳力合华清创业投资有限公司 47.5%股权的议案
深圳力合华清创业投资有限公司注册资本 4,800 万元，实收资本 1,000 万元，公司及
子公司清华科技园分别持有其 40%和 60%的股权。同意公司以 1 元人民币的价格收购清华科
技园所持深圳力合华清创业投资有限公司 47.5%的股权。收购完成后，公司持股比例由 40%
增至 87.5%，清华科技园持股比例由 60%减至 12.5%，深圳力合华清创业投资有限公司剩余
未认缴出资由公司在三年内缴纳。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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详见 2011 年 11 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于收购深圳力合华清
创业投资有限公司股权的公告》。
5、力合股份有限公司财务管理制度
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《力合股份有限公司财务管理制度》全文详见巨潮资讯网。
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、力合股份有限公司下属公司财务负责人推荐管理暂行办法
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《力合股份有限公司下属公司财务负责人推荐管理暂行办法》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2011 年 11 月 22 日
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