证券代码：000523 证券简称：*ST 浪奇 公告编号：2021－160
广州市浪奇实业股份有限公司
出资人组会议暨 2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次出资人组会议暨 2021 年第二次临时股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次出资人组会议暨 2021 年第二次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次出资人组会议暨 2021 年第二次临时股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
4、本次出资人组会议暨 2021 年第二次临时股东大会共有 2 项议案。第 1 项议案为
特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 2 项议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意。
二、会议通知及公告
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开出资人组会议暨 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-151）；公司于 2021 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开出资人组会议暨 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-156）。
三、会议的召开情况
1、会议名称：出资人组会议暨 2021 年第二次临时股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过 深交 所交 易系 统进 行网 络投 票的 时间为 2021 年 11 月 9 日上 午
9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 9 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
3、现场召开地点：本公司 4 号会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长赵璧秋先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
四、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 305 人，代表公司有表决权股份
368,081,567 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 58.6553％。其中：
1、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权股份 198,349,145 股，
占公司股份总数的 31.6078％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 299 人，代表股份 169,732,422 股，占上市公司总股份的
27.0476％。
（二）参与本次会议表决的中小股东 299 人，代表有表决权股份 83,848,485 股，占
公司股份总数的 13.3616％。其中：
1、现场出席会议情况
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,374,660 股，占上市公司总股份的 0.5378％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 297 人，代表股份 80,473,825 股，占上市公司总股份的
12.8238％。
（三）本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议议案表决结果如下：
1、《广州市浪奇实业股份有限公司重整计划草案出资人权益调整方案》；
表决情况：同意 362,520,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4892％；反对
5,560,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5108％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 78,287,525 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.3678％；反对 5,560,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6322％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 365,867,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3984％；反对
1,718,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4668％；弃权 496,000 股（其中，因未投票默认弃权 480,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1348％。
其中，中小股东总表决情况：同意 81,634,165 股，占出席会议中小股东所持股份的97.3591％；反对 1,718,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0493％；弃权 496,000股（其中，因未投票默认弃权 480,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5915％。
表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：李云舒、庞艳阳
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
七、备查文件：
1、本次出资人组会议暨 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
2、法律意见书。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十日
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