证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2021-091
长虹美菱股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第十三次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、雍凤山先生、寇化梦先生、陈晔先生、胡照贵先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据新《证券法》，为保护投资者合法权益，促进公司高质量发展，提高公司规范运作水平，同时结合公司实际情况，同意对《公司章程》中征集投票权的征集主体进行完善。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则>部分条款的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
改《股东大会议事规则》相关条款。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则>部分条款的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
（1）关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易
2022 年，公司及控股子公司预计将与四川长虹电子控股集团有限公司及其
控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）发生购买商品及原材料、销售商品、接受劳务服务、购买燃料及动力、采购设备、租赁等交易金额总计不超过33,500 万元（不含税）。
关联董事吴定刚先生、陈晔先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易
2022 年，公司及控股子公司预计将与四川长虹电器股份有限公司及其控股
子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）发生购买或销售商品等；采购或销售塑料制品、包装箱、钢板、家电等产品；采购或销售工程设备、软件、维备件、模具等；接受或提供劳务；购买或提供燃料及动力；租赁、融资租赁、商业保理及融单等业务；外包产成品物流业务；外包国内产品售后服务等交易金额总计不超过 1,401,000 万元（不含税）。
关联董事吴定刚先生、陈晔先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易
2022 年，公司及控股子公司预计将与长虹华意压缩机股份有限公司及其控
股子公司发生采购冰箱（柜）压缩机、销售商品、接受或提供服务等交易金额总计不超过 48,500 万元（不含税）。
关联董事吴定刚先生、陈晔先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
等事宜。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司 2022 年日常关联
交易预计公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于预计 2022 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限
公司持续关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
根据公司 2020 年底与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公
司”）续签的为期三年的《金融服务协议》，2022 年，预计公司及下属子公司与长虹财务公司发生的金融服务关联交易为：每日公司及下属子公司在长虹财务公司的最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 45 亿元；每日公司及下属子公司在长虹财务公司的最高未偿还贷款本息不超过人民币 45 亿元；长虹财务公司对公司及下属子公司的授信额度不超过人民币 60 亿元；公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据开立业务的余额上限不超过人民币 30 亿元；公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据贴现业务的余额上限不超过人民币 30亿元。
关联董事吴定刚先生、陈晔先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于预计 2022 年
与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于确定 2022 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担
保额度的议案》
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经谨慎研究，同意公司 2022 年度对下属全资及控股子公司提供一定的信用担保额度，对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保决议效力期限为一年，具体担保期限以担保合同约定为准。本次担保具体明细如下：
2022 年拟授权 被担保方最
2022 拟授信 截至目前担 担保额度占上市 担保方持 近一期资产
担保 被担保方 2021 年授信担 担保额度（万 本次新增担 保余额（万 公司最近一期净 股比例（含 负债率（截 是否关
方 保额度（万元） 元） 保额度 元） 资产比例（截至 直接及间 至 2021 年 9 联担保
2021 年 9 月 30 接） 月 30 日）
日）
四川长虹空调有限公司 100,000.00 100,000.00 0 5,000.00 20.59% 100.00% 69.69% 否
中山长虹电器有限公司 140,000.00 140,000.00 0 115,000.00 28.82% 100.00% 93.88% 否
中科美菱低温科技股份有限公司 26,000.00 26,000.00 0 11,000.00 5.35% 63.27% 53.76% 否
长虹 长虹美菱日电科技有限公司 30,000.00 16,000.00 -14,000.00 16,000.00 3.29% 99.04% 52.55% 否
美菱 江西美菱电器有限责任公司 10,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 3.09% 100.00% 51.50% 否
股份 合肥美菱有色金属制品有限公司 3,000.00 3,000.00 0 0 0.62% 100.00% 24.21% 否
有限 合肥美菱集团控股有限公司 50,000.00 40,000.00 -10,000.00 15,000.00 8.24% 100.00% 112.38% 否
公司 合肥长虹美菱生活电器有限公司 35,000.00 35,000.00 0 14,000.00 7.21% 70.00% 79.92% 否
900 万美元（约
长虹 RUBA 贸易有限公司 为人民币 0 -5,920.38 1831.50 0% - - 否
5,920.38 万元）
中科 安徽拓兴科技有限责任公司 6,000.00 5,000.00 -1,000.00 500.00 1.03% 100% 55.84% 否
美菱
低温
科技
股份 安徽菱安医疗器械有限公司 0 5,000.
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