股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2012-30 号
四川金路集团股份有限公司
关于转让所持德阳银行股份有限公司
3.51%股份的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、交易概述
1．为进一步调整产业结构，优化整合内部产业，收缩投资战线，改
善财务结构，促进公司平稳发展，2012 年 11 月 28 日，四川金路集团股份
有限公司（以下简称“金路集团”、“公司”）与德阳高新建设投资有限公
司（以下简称“高新建投”）签订了《股份转让协议书》，金路集团拟将持
有的德阳银行股份有限公司（以下简称“德阳银行”）股份 33,087,412 股，
占德阳银行总股本 3.51%的股份转让给高新建投,转让价款为 9860 万元（大
写：玖仟捌佰陆拾万元整）。
2．本次交易已经公司第八届第十四次董事局会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议批准。
3．本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易对方情况介绍
1．交易对方基本情况
公司名称：德阳高新建设投资有限公司
公司类型：有限责任公司
注 册 地：德阳市珠江东路 99 号
成立日期：2008 年 9 月 11 日
主要办公地点：德阳市珠江东路 99 号
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法定代表人：杜立华
注册资本：80000 万元
营业执照注册号：510600000016195
经营范围：对德阳经济技术开发区委托的资产进行经营、管理；对德
阳经济技术开发区授权的土地进行开发经营；对德阳经济技术开发区委托
的城市基础设施、公益性项目投资；对经营性项目投资；对德阳经济技术
开发区委托的其他项目投资。
股东情况：德阳经济技术开发区国有资产经营有限公司持有高新建投
100%股权，德阳经济技术开发区管理委员会持有德阳经济技术开发区国有
资产经营有限公司 100%股权，其股权结构如下：
德阳经济技术开发区管理委员会
100%
德阳经济技术开发区国有资产经营有限公司
100%
德阳高新建设投资有限公司
2．交易对方最近一年及最近一期的主要财务数据
截止 2011 年 12 月 31 日，高新建投公司资产总额为 221,548.74 万元，
负债总额为 58,107.65 万元，净资产为 163,441.09 万元 (以上财务数据
经审计) 。
截止 2012 年 9 月 30 日，高新建投公司资产总额为 351,830.41 万元,
负债总额为 75,803.19 万元，净资产为 276,027.22 万元。
3．本次股份转让的受让方高新建投及其股东与金路集团及金路集团
前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关
系。
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三、交易标的基本情况
1．本次交易标的为公司所持有的德阳银行股份 33,087,412 股（占德
阳银行总股本 3.51%）。
2．德阳银行基本情况
德阳银行原名为德阳市商业银行，是经中国人民银行总行批准，由德
阳市区 6 家城市信用社和 2 家城区农村信用合作社合并改组，于 1998 年
11 月挂牌成立的德阳市第一家具有独立法人资格的股份制商业银行，2010
年 6 月，经中国银监会批准，德阳市商业银行更名为德阳银行。
注册地址：德阳市蒙山街 14 号
注册资本：94292 万元
总股本：94292 万股
法定代表人：李琦
企业法人营业执照号：510000000025338
公司性质：股份有限公司
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结
算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政
府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；办
理财政周转资金委托存贷款业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项
及代理保险业务；提供保管箱业务。
股东情况：目前，德阳银行出资人总数为 529 家，德阳市国有资产经
营有限公司持股 42.32%，为德阳银行控股股东。
3．德阳银行最近一年及最近一期的财务数据
截止 2011 年 12 月 31 日，德阳银行资产总额为 3,727,892 万元，负
债总额为 3,542,754 万元，净资产为 185，138 万元，营业收入，112,201
万元，净利润 57,170 万元（以上财务数据经审计）。
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截止 2012 年 10 月 31 日，德阳银行资产总额为 4,404,111 万元，负
债总额为 4,153,465 万元，净资产为 250,646 万元，营业收入 124,103 万
元，净利润 63,110 万元。
4．交易标的评估情况
公司聘请了具有从事证券、期货相关评估业务资格的北京中企华资产
评估有限责任公司对德阳银行股份 33,087,412 股（占德阳银行总股本
3.51%）的股份价值进行了评估，北京中企华资产评估有限责任公司出具
了《四川金路集团股份有限公司拟向德阳高新建设投资有限公司转让所持
德阳银行股份有限公司法人股项目评估报告》(中企华评报字[2012]第
3606 号)，截止评估基准日 2012 年 10 月 31 日，金路集团所持德阳银行
33,087,412 股法人股的账面价值为 1,500.00 万元，评估确定的每股单价
为 2.98 元，评估值为 9,860.05 万元。
5．担保及资金占用情况
截止股份转让协议签订日（2012 年 11 月 28 日），德阳银行与金路集
团不存在担保及资金占用情况。
6．交易标的涉及的相关资产不存在抵押、质押或者其他人权利，也
不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。
四、股份转让协议的主要内容
1．定价依据：本次股份转让依据《四川金路集团股份有限公司拟向
德阳高新建设投资有限公司转让所持德阳银行股份有限公司法人股项目
评估报告》(中企华评报字[2012]第 3606 号)。
3．成交金额：经双方协商，金路集团转让德阳银行 33,087,412 股股
份（占德阳银行总股本的 3.51%）价款确定为人民币 9860 万元（大写：玖
仟捌佰陆拾万元整）。
4．支付方式：本次股份转让经金路集团股东大会审议批准后 5 个工
4
作日内，高新建投以现金方式向金路集团支付完毕全部股份收购款。
5．资金来源：本次收购款项全部由高新建投依法自筹解决。
6．交付状态和过户时间：高新建投向金路集团支付完毕股份转让价
款之日为股份交割日，付款完毕后，高新建投可行使在德阳银行的一切股
东权利。双方应在高新建投支付完毕股份收购款后 10 日内办理完毕股份
变更、过户、登记备案等手续。
五、交易对方履约能力分析
1．截止 2012 年 9 月 30 日，高新建投公司资产总额为 351,830.41 万
元,负债总额为 75,803.19 万元,净资产为 276,027.22 万元，现金流状况
良好。通过对受让方提供的财务报表进行分析，以及对受让方及其股东的
调查了解，受让方具备支付本次交易款的能力。
2．本次交易行为已取得受让方股东会批准。
六、本次股份转让的目的、意义和对公司的影响
本次股份转让，符合公司当前的实际情况，有利于公司进一步调整产
业结构，优化整合内部产业，收缩投资战线，改善财务结构，积极应对当
前面临的困难和压力，促进公司平稳发展。
本次股份转让，预计公司可实现投资收益约 8000 万元，具体数据以
公司 2012 年度报告为准。
七、涉及本次股份转让的其他安排
由于本次交易为股份收购，且德阳银行本身具有独立的法人资格，因
此不存在人员安置和土地租赁问题，也不存在债务重组等情况。
八、备查文件
1.《股份转让协议书》；
2．《四川金路集团股份有限公司拟向德阳高新建设投资有限公司转让
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所持德阳银行股份有限公司法人股项目评估报告》(中企华评报字[2012]
第 3606 号)；
3．德阳高新建设投资有限公司股东会决议；
4．德阳高新建设投资有限公司董事会决议；
5．公司董事局关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方
法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见；
6．公司独立董事关于选聘评估机构的独立意见；
7．公司独立董事关于转让所持德阳银行股份有限公司 3.51%股份的独
立意见；
8．公司监事局关于转让所持德阳银行股份有限公司 3.51%股份的意
见。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一二年十二月一日
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