华塑控股股份有限公司
《公司章程》修订前后对照表
2022年8月26日
修订前 修订后
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），在四川省工商行政管理局 下简称“公司”），在南充市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用 注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用
代码91510000621607788J。 代码91510000621607788J。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书、 公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书、
财务负责人。 财务负责人、总法律顾问。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：计 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件开发、生产；开发、生产、销售电子 算机软件开发、生产；开发、生产、销售电子产品及元器件；羽毛（绒）制品，服装的生产 产品及元器件；计算机系统服务；数据处理和销售和进出口业务；羽毛（绒）制品所需的原 存储支持服务；基础软件服务；应用软件服辅材料，普通机械，仪器仪表及配件的进出口 务；教育软件研发、销售及技术转让、技术咨业务；魔芋制品，羽毛（绒）制品方面的技术 询及技术服务；合同能源管理；物业管理；自服务和咨询；船舶运输服务。批发、零售针纺 有商业房屋租赁服务；自有住房租赁服务。织品，农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方油），普通机械及配件，日用杂品，金属材料 可开展经营活动）
（不含稀贵金属），百货，仪表，仪器及配
件，棕榈油；种植业；养殖业；物业管理；塑
料型材、铝合金型材及门窗的生产、销售；自
有商业房屋租赁服务；自有住房租赁服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行 司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
所上市交易之日起1年内不得转让。 所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股 司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让。上述人员 票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
份。 份。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
修订前 修订后
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本做出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议；
(八)对发行公司债券做出决议； (八)对发行公司债券做出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式做出决议； 公司形式做出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)审议批准因本章程第二十四条第（一） (十一)审议批准因本章程第二十四条第（一）项、第(二)项情形收购本公司股份的事项； 项、第(二)项情形收购本公司股份的事项；(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决 (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决
议； 议；
(十三)审议批准第四十二条规定的担保事项； (十三)审议批准第四十二条规定的担保事项；(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产 (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
(十五)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议批准变更募集资金用途事项；
(十六)审议股权激励计划； (十六)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章 (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。 事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以 总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%
后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保
一期经审计总资产的30％； 总额，超过公司最近一期经审计总资产的30%
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供 以后提供的任何担保；
的担保； （三）连续十二个月内担保金额超过公司最近
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 一期经审计总资产的30％的担保；
资产10%的担保； （四）为资产负债率超过70％的担保对象提供
（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的 的担保；
担保； （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近 资产10%的担保；
一期经审计净资产的50％且绝对金额超过 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
5,000万元； 担保；
（七）深圳证券交易所或者本章程规定的其他 （七）深圳证券交易所或者本章程规定的其他
担保情形。 担保情形。
本条对外担保行为，须经董事会审议通过后提 本条对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会审议担保事项时，应 交股东大会审议。董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议同 当经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意。股东大会审议本条第（二）项担保事项 意。股东大会审议本条第（二）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的2/3 时，应当经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；股东大会在审议本条第（五）项担 以上通过；股东大会在审议本条第（六）项担保事项时，该股东或者受该实际控制人支配的 保事项时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席 股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通 股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通
过。 过。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大
修订前 修订后
会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地 会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地
中国证监会派出机构和证券交易所备案。 中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
得低于10%。 得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构 东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会
和证券交易所提交有关证明材料。 派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席 (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 (五)会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或
由。 补充通知时将同
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