证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2013-022
珠海港股份有限公司
第八届董事局第十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十九
次会议通知于 2013 年 3 月 25 日以专人、传真及电子邮件方式送达全
体董事。会议于 2013 年 3 月 27 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司章程》的有关规
定，合法有效。审议通过了如下议案。
一、关于 2013 年日常关联交易的议案
议案内容详见刊登于 2013 年 3 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司
2013 年日常关联交易预计公告》。
该日常关联交易事项提交董事局会议审议前经独立董事事前认可。
参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联
董事吴爱存先生、欧辉生先生、梁学敏先生、鲁涛先生、李少汕先生回
避表决。
二、关于以配股募集资金置换预先已投入收购云浮新港项目款项
的议案
公司拟以配股募集资金 47,347.20 万元置换预先投入“收购云浮
新港 71.63%股权及转让方对云浮新港债权项目”的自筹资金。
议案内容详见刊登于 2013 年 3 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司
关于以配股募集资金置换预先已投入收购云浮新港项目款项的公
告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
珠海港股份有限公司董事局
2013 年 3 月 29 日
