证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2012-024
珠海港股份有限公司
第七届董事局第五十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第五十五
次会议通知于 2012 年 4 月 14 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体
董事。会议于 2012 年 4 月 16 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，会
议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议符合《公司章程》的有关规定，
合法有效。审议通过了关于确定配股比例的议案。
根据公司 2011 年 11 月 10 日召开的第七届董事局第四十六次会
议和 2011 年 12 月 21 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于公司 2011 年度配股方案的议案》中“本次配股按每 10 股配售不
超过 3 股的比例向全体股东配售”；《关于提请股东大会授权董事局全权
办理本次配股相关事宜的议案》中“授权董事局在股东大会决议范围内
确定本次配股实施时间、配股价格、配股比例、配售数量、募集资金专
项存储账户、配售起止日期、保荐机构及相关中介机构等相关事宜”的
授权，本次董事会决议：本次配股以公司现有总股本 344,997,420 股为
基数，拟向全体股东每 10 股配售 3 股，共计可配股份数量不超过
103,499,226 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所的有关规定
处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，
可配售股份数量按照总股本变动的比例相应调整。
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公司本次配股须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
参与该项议案表决的董事 11 人，同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
珠海港股份有限公司董事局
2012 年 4 月 17 日
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