000504 深市 南华生物

证券代码：000504              证券简称：南华生物          公告编号：2023-012
              南华生物医药股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行股票预案等文件修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日召开
第十一届董事会第五次会议、2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关事项。

    鉴于 2023 年 2 月，中国证券监督管理委员会新颁布了《上市公司证券发行
注册管理办法》，原《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 163 号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会公告〔2020〕11 号）废止。公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新规定对本次向特定对象发行股
票发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。2023 年 3 月 21 日，公司召开了
第十一届董事会第十一次会议，修订本次向特定对象发行股票预案、募集资金使用分析报告等文件，并编制了《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等文件，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新规定，将原预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整，并对相关公告文件内容进行了补充、更新，相关补充、更新后的文件详见公司同日对外披露的相关文件或公告。

    特此公告。

                                      南华生物医药股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 22 日