证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-034
南华生物医药股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月8日下午15:00
（2）网络投票时间：2022年4月8日（星期五）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月8日9:15-15:00。
2、会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、会议主持人：董事长杨云先生
6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
1、总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 116,867,955 股，占上市公司
总股份的 37.5089％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 115,301,655股，占上市公司总股份的 37.0062％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份1,566,300 股，占上市公司总股份的 0.5027％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份1,566,300股，占上市公司总股份的0.5027％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份1,566,300股，占上市公司总股份的0.5027％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意36,886,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.2466％；反对280,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7534％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,286,300股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1235％；反对280,000股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8765％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
议案2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意36,886,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.2466％；反对280,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,286,300股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1235％；反对280,000股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8765％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意36,886,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.2466％；反对280,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7534％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,286,300股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1235％；反对280,000股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8765％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.03 发行价格和定价原则
表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466％；
反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
82.1235％；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案2.04 发行数量
表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466％；
反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
82.1235％；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案2.05 发行对象和认购方式
表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466％；
反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
82.1235％；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案2.06 发行股票的限售期
表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466％；
反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
82.1235％；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案2.07 募集资金总额及用途
表决结果：同意36,886,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.2466％；反对280,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7534％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,286,300股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1235％；反对280,000股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8765％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.08 上市地点
表决结果：同意 36,886,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2466％；
反对 280,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7534％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,286,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
82.1235％；反对 280,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8765％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案2.09 公司滚存利润分配的安排
表决结果：同意35,885,800股，占出席会议所有股东所持股份的96.5547％；反对1,280,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.4453％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意285,800股，占出席会议的中小股东所持股份的18.2468％；反对1,280,500股，占出席会议的中小股东所持股份的81.7532％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.10 本次决议的有效期
表决结果：同意36,886,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.2466％；反对280,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7534％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,286,300股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1235％；反对280,000股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8765％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意36,886,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.2466％；反对280,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7534％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,286,300股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1235％；反对280,000股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8765％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意36,886,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.2466％；反对280,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7534％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,286,300股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1235％；反对280,000股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8765％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意36,886,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.2466％；
反对280,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7534％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,286,300股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1235％；反对280,000股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8765％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案》
表决结果：同意116,587,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.7604％；反对280,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2396％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,286,300股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1235％；反对280,000股，占出席会议的中小股东所持股份
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