000416 深市 民生控股

              青岛健特生物投资股份有限公司第四届董事会
              第六次会议决议公告暨资产重组进展情况公告

    青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届六次会议于2002年2月25日在公司
会议室召开，应到董事8人，实到董事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，
会议审议并表决通过了《关于上海华馨投资有限公司向公司2001年度股东大会提出
临时提案的议案》。公司董事会2002年2月7日召开的四届五次会议审议通过了《公
司收购上海华馨投资有限公司持有的无锡健特药业有限公司39％股权的议案》和
《关于中止公司托管无锡健特股权的议案》，本次股权收购的有关文件已经中国
证监会审核。经公司潜在第一大股东上海华馨投资有限公司提议，董事会同意将
上述两个议案作为临时提案提交公司2002年3月8日召开的2001年度股东大会，与
原有议案一并审议表决。公司重大资产重组中有关剥离中山路149号营业楼至青岛
国货有限公司的房产过户登记手续目前尚在办理之中，具体的进展情况，公司将
按照中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的
要求及时进行披露

    特此公告。

                                          青岛健特生物投资股份有限公司
                                                    董 事 会 
                                                 2002年2月26日