证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-031
东旭光电科技股份有限公司
关于收购控股股东子公司股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了增强公司的实力，扩大公司业务范围及规模，抓住新型城镇化建设机遇，
提升公司盈利能力，2014年4月27日，公司七届十次董事会审议通过了《关于
收购控股股东东旭集团子公司股权的议案》，同意公司收购控股股东东旭集团有
限公司（以下简称“东旭集团”）持有的四川瑞意建筑工程有限公司（以下简称
“瑞意公司”）100%的股权。此次交易价格是以具有证券从业资格的立信中联会
计师事务所（特殊普通合伙）河北分所出具的审计报告（立信中联冀专审字（2014）
-8202号）及天津中联资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中联评报字
(2014)A-0014号）作为参考，经双方协商以净资产评估值2,051.37万元做为交
易价格。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此交易事项属于关联交易，
董事会审议该事项时关联董事李兆廷、周波、牛建林回避表决。
独立董事对该关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。
此关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。此关联交易无需提交公司股东大会审批。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：东旭集团有限公司
注册资本：贰拾贰亿圆整
注册地址：石家庄市高新区珠江大道369号
法定代表人：李兆廷
经营范围：以自有资金对项目投资；机械设备及电子产品的研发；各类非标
设备及零部件产品的生产及工艺设定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及
器材）零部件加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机系统
集成，软件开发，技术咨询；机电设备的安装，工程咨询等。
与公司关系：是本公司的控股股东。
2、最近一年又一期的主要财务指标
截止2012年12月31日，资产总额982,477.51万元，负债总额706,690.64
万元，净资产275,786.87万元；营业收入240,118.97万元，净利润34,879.26
万元（以上数据已经审计）。
截止2013年9月30日，资产总额2,155,254.32万元，负债总额
1,295,670.54万元，净资产859,583.78万元,营业收入257,540.82万元,净利
润35,717.51万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的是瑞意公司100%的股权。
瑞意公司成立于2010年4月，为东旭集团全资子公司，公司注册地址为成都
市金牛区二环路西三段181号15楼21号，注册资本2006万元，主营业务为一般经
营项目：房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程、体育场地设
施工程、土石方工程、城市及道路照明工程、电力工程、防腐保温工程、公路交
通工程、公路路面工程、公路路基工程等。
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所出具的审计报告（立
信中联冀专审字（2014）-8201号），截止2013年12月31日，瑞意公司资产总
额4,462.97万元，负债总额2,413.38万元，净资产2,049.58万元；营业收入
4,454.63万元，净利润28.85万元,经营活动产生的现金流量净额-1,048.93万
元。
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所出具的审计报告（立
信中联冀专审字（2014）-8202号），截止2014年1月31日，资产总额3,328.25
万元，负债总额1,276.88万元，净资产2,051.37万元,营业收入1,209.59万元,
净利润1.79万元, 经营活动产生的现金流量净额165.69万元。
四、交易的定价政策及定价依据
此次交易价格是以具有证券从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合
伙）河北分所出具的审计报告（立信中联冀专审字（2014）-8202号）及天津中
联资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中联评报字(2014)A-0014号）
作为参考，经双方协商确定。经双方协商以净资产评估值2,051.37万元做为交
易价格。
五、交易协议的主要内容
公司将于董事会审议通过后及时签署相关股权转让协议。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
目前，京津冀协同打造新的首都经济圈，河北省也正在加紧规划一个包含核
心区、集聚区、辐射区三个圈层的临空经济区，国内新型城镇化建设市场广阔。
东旭集团的全资子公司瑞意公司具有较完备的工程施工资质，收购瑞意公司
100%的股权，可以增强公司的实力，使公司依托瑞意公司较为完备的工程施工资
质，承揽一定的城镇化建设项目，扩大公司业务范围，为公司打开新的利润空间。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至到2014年3月末，公司与关联方东旭集团已发生的各类关联交易金额
分别为25万元（不含本次交易），占公司最近一期经审计的净资产的0.004%（以
上数据未经审计）。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事一致认为，公司此次收购瑞意公司, 能够增强公司的实力，有利于
公司抓住新型城镇化建设机遇，扩大公司业务规模，提升公司盈利能力。且此次
交易价格是以具有证券从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）河北
分所出具的审计报告（立信中联冀专审字（2014）-8202号）及天津中联资产评
估有限责任公司出具的资产评估报告（中联评报字(2014)A-0014号）作为参考，
