000411 深市 英特集团

    证券代码：000411        证券简称：英特集团          公告编号：2021-062

    债券代码：127028        债券简称：英特转债

                浙江英特集团股份有限公司

        关于修订《董事会议事规则》、《治理纲要》和

                  《经理工作细则》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

        浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召开公司九届七

    次董事会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<治理纲要>的议

    案》和《关于修订<经理工作细则>的议案》，现将修改的具体内容公告如下：

        一、修订背景

        为进一步促进上市公司规范运作，结合法律法规与监管要求及公司实际情况，公司拟对

    《董事会议事规则》《治理纲要》《经理工作细则》进行修订。

        二、修订内容

        （一）《董事会议事规则》修订内容

序号                    原内容                                  修订后内容

          第八条  公司在一年内购买、出售重大资产    删除

      超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，应

      提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表

      决权的三分之二以上通过。

 1      第九条  公司章程第四十二条规定的担保事

      项由股东大会审议批准；公司章程第四十二条规

      定以外的担保事项，股东大会授权董事会审议批

      准。

          第十条  公司在一年内累计发生的同类交易    第八条  公司达到下列标准之一的事
      （受赠现金资产、对外担保除外）达到下列标准  项，由董事会根据《公司章程》授权审议决
 2  之一的，由股东大会审议批准；下列标准都未达

                                                  策：

      到的（涉及购买和出售资产事项，一年内购买、


    出售重大资产应不超过公司最近一期经审计总资      （一）交易涉及的资产总额占上市公司
    产 30%），股东大会授权董事会审议批准。

                                                最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易
        (1)涉及的资产总额占公司最近一期经审计  涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
    总资产的 50%以上；

                                                的，以较高者作为计算数据；

        (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度

                                                    （二）交易标的(如股权)在最近一个会
    相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经

    审计主营业务收入的 50％以上，且绝对金额超过  计年度相关的营业收入占上市公司最近一个
    5000 万元；                                会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝
        (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度 对金额超过一千万元；

    相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净      （三）交易标的(如股权)在最近一个会
    利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；  计年度相关的净利润占上市公司最近一个会
        (4)交易的成交金额（含承担债务和费用）占 计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金
    公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对  额超过一百万元；

    金额超过 5000 万元；                            （四）交易的成交金额（含承担债务和
        (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年  费用）占上市公司最近一期经审计净资产的
    度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过  10％以上，且绝对金额超过一千万元；

    500 万元。

                                                    （五）交易产生的利润占上市公司最近
        上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且
    绝对值计算。

                                                绝对金额超过一百万元；

        本条所述的交易，是指购买、出售重大资产；    （六）法律法规、证券交易所规则及其
    对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务  他规范性文件或《公司章程》规定应当由董
    资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含  事会决定的其他事项；

    委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权

                                                    （七）其他认为需要提交董事会审议的
    或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可

                                                交易事项。

    协议等。

        原制度无                                    第九条  根据法律法规、其他规范性文
                                                件、外部监管规则，以及《公司章程》，应当
                                                提交股东大会审议批准的交易事项，应在董
3                                                事会审议批准后提交股东大会审议。

                                                    未达到本规则第八条规定应当由董事会
                                                审议标准的交易事项，根据公司内部相关管
                                                理制度履行审批决策手续。


                                                    第十条  如法律法规、其他规范性文件、
                                                外部监管规则，以及公司其他相关制度，对
                                                投资、担保、财务资助、关联交易等特殊交
                                                易事项的审批权限比本规则第八条、第九条
                                                的规定更严格的，或者有特殊要求的，应按
                                                照相关规则及制度规定执行。

                                                    第十一条  本规则所称“交易”包括下
                                                述事项：

                                                    （一）购买或者出售资产；

                                                    （二）对外投资（含委托理财、委托贷
                                                款、对子公司投资等）；

                                                    （三）提供财务资助；

                                                    （四）提供担保；

                                                    （五）租入或者租出资产；

                                                    （六）签订管理方面的合同（含委托经
                                                营、受托经营等）；

                                                    （七）赠与或者受赠资产；

                                                    （八）债权或者债务重组；

                                                    （九）研究与开发项目的转移；

                                                    （十）签订许可协议；

                                                    （十一）公司股票上市地证券交易所认
                                                定的其他交易。

                                                    上述购买、出售的资产不含购买原材料、
                                                燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常
                                                经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
                                                出售此类资产的，仍包含在内。

        第十一条  公司与关联人发生的交易金额在    删除

    3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产

4  绝对值 5％以上的关联交易，由股东大会审议批

    准；交易金额在 3000 万元以下，或占公司最近一

    期经审计净资产绝对值 5％以下的关联交易，股


    东大会授权董事会审议批准。

        第十三条 公司设董事长 1 名，由董事会以    第十三条 公司设董事长 1 名，可以设
    全体董事过半数选举产生。董事长行使下列职权： 副董事长。董事长和副董事长由董事会以全
        (一)主持股东大会，召集和主持董事会会议， 体董事过半数选举产生。董事长行使下列职
    提议召开董事会临时会议，领导董