证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2021-079
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年11月17日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年11月17日
上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间：2021年11月17日9:15至15:00。
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：姜巨舫董事长
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表股份数 占该类别有表 人数 代表股份数 占该类别有表 人数 代表股份数 占该类别有表
决权总股份数 决权总股份数 决权总股份数
比例（%） 比例（%） 比例（%）
7 154,864,461 62.2082 2 105,065,974 42.2044 5 49,798,487 20.0038
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
议案 类别 表决意见 表决结果
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2021 年限制性股票 整体 154,864,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
1.00 中小 通过
激励计划（草案）及其摘要 股东 10,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2.00 2021 年限制性股票 整体 154,864,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
激励计划实施考核管理办 中小 10,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
法 股东
3.00 关于提请公司股东大 整体 154,864,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
会授权董事会办理公司 中小 通过
2021 年限制性股票激励计 股东 10,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
划有关事项的议案
关于修订《董事会议 整体 154,864,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4.00 中小 通过
事规则》的议案 股东 10,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
关于修订《治理纲 整体 154,864,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5.00 中小 通过
要》的议案 股东 10,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表
决：
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
议案 1、2、3 为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
2、律师姓名：何开天、王子龙
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资
格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
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