股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2010-62
新疆国际实业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2010
年8 月9 日以书面形式发出通知，2010 年8 月19 日11：00 时在公
司11 楼会议室召开会议，会议应到董事9 名，亲自参会董事7 名，
分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起
独立董事张海霞、信晓东，董事张杰夫因出差，授权副董事长马永春
代为表决，独立董事陈建国因出差，授权独立董事信晓东代为表决。
会议由董事长丁治平主持，公司监事和高管列席了会议。出席会议并
拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司
章程》的规定, 会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2010 年半年度报告全文及摘要》；
本议案经表决，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》, 因公司已完成
了2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案，公司注册资本
由240,569,647 股增加至481,139,294 股，为此对《公司章程》涉及
总股本相关内容进行修订；
本议案经表决，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（三）审议通过《关于转让新疆钾盐矿产资源开发有限公司股权
的议案》；同意公司将持有新疆钾盐矿产资源开发有限公司80%股权
转让给中国安华集团总公司，转让价格为12,640 万元，以共同开发
新疆钾盐公司矿产资源。本次交易后，安华公司将持有新疆钾盐公司
80%股权，本公司持有其20%股权。本次交易不构成关联交易，本议案经公司董事会审议通过后即可实施。
本议案经表决，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（四）审议通过《关于召开2010 年度第五次临时股东大会的议
案》，定于2010 年9 月9 日召开股东大会，审议《关于修改<公司章
程>的议案》。
本议案经表决，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件目录
1、第四届董事会第十七次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2010 年8 月23 日
