000151 深市 中成股份

证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2021-64

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中成进出口股份有限公司关于设立子公司的公告

    一、 设立公司概述

    2021 年 10 月 15 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，以 9
票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、 设立公司的基本情况

  1、公司性质：有限公司；

  2、注册资本：1 万港币(自有资金)；

  3、公司董事：赵耀伟；

  4、营业地址：香港

  5、业务范围：从事境外环保业务，国际经济合作、投资、融资及资金管理等业务；

  上述设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以注册核准登记为准；由公司管理层办理具体注册事宜。

  三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、为了打造公司核心竞争力，加快建设成为中成集团环保产业
主力军，同时为了深耕国际、国内两个市场，公司在积极拓展国内环保业务的同时，进一步发挥公司在国际市场的先发优势，大力开发海外环保业务，并通过股权投资或产业投资，打造公司在国际环保业务领域的核心竞争力。根据上述情况，公司在香港设立子公司。

    2、本次设立子公司不会对本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    特此公告。

    备查文件：公司第八届董事会第十八次会议决议

                              中成进出口股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十月十六日