证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2010-037
深圳市机场股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第十五次会议于2010年10月26日以通讯表决方式召开。会议
通知方式为提前十天书面通知，并将本次会议的议案提前十天送达全体董事、监事。
会议应收董事表决票8张，实收8张，其中独立董事3张。董事长汪洋，董事陈金祖、
汤大杰、廖造阳、秦长生，独立董事张立民、袁耀辉、王彩章亲自参与了本次会议
的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通
过了如下议案：
1、公司2010年第三季度报告；
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
2、关于对东星航空公司应收账款坏账核销的议案；
本项议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
东星航空有限公司（以下简称“东星航空”）于2007 年6 月至2009 年3 月在
深圳机场运作航班，我公司为其提供航班地面保障和地面代理服务。2009 年3 月，
武汉市中级人民法院受理了东星航空破产清算案，东星航空进入破产清算程序。2010
年4 月东星航空债权人会议通过了《破产财产分配方案》，同时武汉市中级人民法
院下达《民事裁定书》对我公司享有的破产债权和实际清算债权作出裁定。依据《企
业会计准则》和公司财务管理制度，公司董事会决定对我公司东星航空的应收账款
作坏账核销。具体内容：武汉市中级人民法院裁定确认我司的破产债权5,160,825.16
元，实际清算给我司的破产债权706,000.88 元（该款项已于2010 年5 月份到账并
冲减东星航空应收账款）；截止至2010 年4 月我公司确认的东星航空应收账款余额
为1,431,304.19 元，冲销实际清算债权后东星航空应收账款余额为725,303.31 元；鉴于东星航空破产清算案已经全部结束，我公司对于东星航空剩余的应收账款
725,303.31 元已无法收回，因此对东星航空应收账款的账面余额725,303.31 元作坏
账核销处理。
我公司已于2009 年对上述应收账款全额计提了应收账款减值准备，因此，本项
应收账款坏账核销不会对公司当期以及未来的经营成果造成影响。
3、关于深圳市机场港务有限公司固定资产报废的议案；
本项议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据深圳机场第二跑道扩建总体规划，深圳机场原有福永码头迁建至第二条跑
道南面的新址。新码头已于2010 年4 月投入使用，原有福永码头的功能已丧失，部
分设施和设备将被拆除。遵循谨慎性原则，我公司控股子公司深圳市机场港务有限
公司已于2009 年中期对原有福永码头及航道等固定资产计提减值准备1908.05 万元，
2009 年年度审计确认计提减值准备2,167.76 万元。鉴于此，公司董事会决定对原有
福永码头的部分资产进行报废处理。具体内容如下：本次报废的固定资产主要包括
原有码头、航道、堤坝、泊位、码头配套辅助设备、候船楼配套辅助设备、部分货
场设施以及部分附属设备等；本次报废处置的固定资产原值为5,176.76 万元，截至
2010 年6 月底累计计提折旧3,235.17 万元，计提资产减值准备1,941.59 万元，净值
为0，估计报废处置收益约为19.96 万元。
公司已于2009 年对本次提请报废处置的固定资产全额计提了减值准备，因此不
会对公司当期及以后年度的经营状况造成影响。
4、关于公司开展财务会计基础工作规范化专项活动整改报告的议案；
本项议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、关于公司防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告的议案。
本项议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十六日
