证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2010-021
深圳市机场股份有限公司
第四届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议于2010 年5 月26 日
书面通知各位董事、监事，并将会议议案及相关资料发至各位董事、监事。会议于
2010 年5 月28 日9:00 在机场信息大楼501 会议室召开。会议应到董事8 人，实到
8 人，其中独立董事3 人。汪洋、陈金祖、汤大杰、廖造阳、秦长生董事和张立民、
袁耀辉、王彩章独立董事亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。监事3 人、高管5 人列席了会议。因黄传奇董事长辞去公司董事、
董事长职务，与会董事一致推举汪洋董事主持本次会议。会议审议并逐项表决通过
了如下议案：
1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；（汪洋董事简历附后）
因工作变动，黄传奇董事长向公司董事会辞去董事、董事长职务，会议选举汪
洋董事为公司第四届董事会董事长。
本项议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司第四届董事会已任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人的推荐工作正在
进行之中，公司本届董事会提议延期换届，第四届董事会董事任期将顺延至股东大
会选举产生新一届董事会成员为止。同时，董事会各专门委员会和公司管理层任期
也相应顺延。第四届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届董
事会之前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,
维护公司利益,确保公司正常经营。公司董事会的延期换届不会影响公司正常运作。2
2、关于转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权的议案；
具体内容请参见刊登在本日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于转让深圳市机
场国际航空销售有限公司股权的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、汤大杰、廖造阳、秦长生回避表
决，以4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、关于为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供担保的议案；
具体内容请参见刊登在本日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司为控股子公司－深
圳市机场航空货运有限公司提供担保的公告》。
本项议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、关于向深圳市机场（集团）有限公司租用应急救援设备的议案；
具体内容请参见刊登在本日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于向深圳市机场
（集团）有限公司租用应急救援设备的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、汤大杰、廖造阳、秦长生回避表
决，以4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、关于公司财务会计基础工作规范化专项活动自查报告的议案；
本项议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6、关于召开2009 年年度股东大会的通知。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，董事会提议召开公司2009
年年度股东大会，时间定于2010年6月23日（星期三）上午9:30，会议地点定于深圳
宝安国际机场机场信息大楼801会议室，会议采用现场记名投票表决方式。内容详见
本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。3
本项议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一〇年五月二十八日
附：汪洋董事简历
汪洋，男，1964 年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师，公司第四届董
事会董事。1989 年9 月至1992 年8 月武汉大学行政管理投资经济专业硕士研究生
毕业，1997 年9 月至2001 年6 月中南财经政法大学博士研究生毕业，1999 年2 月
至1999 年10 月美国加州大学圣地亚哥分校（UCSD）访问学者。1992 年至2004
年在深圳市人事局工作，2004 年6 月至2005 年6 月任深圳市国有资产监督管理委
员会企业领导人员管理处处长，2005 年6 月至2007 年3 月任深圳市机场（集团）
有限公司党委副书记、纪委书记，2007 年4 月起任深圳市机场（集团）有限公司总
经理，2010 年4 月29 日起任深圳市机场（集团）有限公司董事长。2005 年8 月至
2007 年8 月任本公司监事会主席，2008 年2 月起任本公司董事。
汪洋先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。汪洋先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司董
事长兼总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。2008 年11 月
参加深圳证监局举办的上市公司高级管理人员培训班，获董事任资资格证书。
