000070 深市 特发信息

证券代码：000070          证券简称：特发信息        公告编号：2021-86
                深圳市特发信息股份有限公司

      2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议时间：

    现场会议时间：2021 年 11 月 24 日 14：50；

    网络投票时间：2021 年 11 月 24 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 24 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 24 日上午 9:15－下午

15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋 18 楼公司会议室

    （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

    （4）股权登记日：2021 年 11 月 19 日

    （5）召集人： 公司董事会

    （6）主持人：董事长  高天亮先生

    （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。


    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 22 人,代表股份

329,060,980 股，占公司有表决权股份总数的 39.8229%。

    （2）现场会议出席情况

    出席现场股东大会的股东及股东授权代表 2 人，代表 4 名股东，代表股份
325,619,344 股，占公司有表决权股份总数的 39.4064%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东 18 人,代表股份 3,441,636 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4165%。

    公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

    公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师出席了会议并出具了法律意见书。

    二、提案的审议和表决情况

    1、提案的审议情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

 提案序号                        提案名称

 提案 1      关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

 提案 2      关于拟挂牌转让部分房产的议案

 提案 3      关于公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案

 提案 4      关于修订《关联交易决策制度》的议案

    2、提案的表决情况

    本次股东大会对前述提案的表决结果如下：


                    同意                  反对                弃权

 提案序号                                                                    表决
            股数（股）  占比注 1  股数（股） 占比注 1 股数（股） 占比注 1  结果

 提案 1      328,928,140  99.9596%    105,840  0.0322%    27,000  0.0082%  通过

 提案 2      328,956,140  99.9681%    104,840  0.0319%          0  0.0000%  通过

 提案 3      328,956,140  99.9681%    104,840  0.0319%          0  0.0000%  通过

 提案 4      328,956,140  99.9681%    104,840  0.0319%          0  0.0000%  通过

    注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

    其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                    同意                  反对                弃权

 提案序号

          股数（股）  占比注 2  股数（股） 占比注 2  股数（股） 占比注 2

 提案 1    24,205,790  99.4542%    105,840  0.4349%    27,000  0.1109%

 提案 2    24,233,790  99.5692%    104,840  0.4308%          0  0.0000%

 提案 3    24,233,790  99.5692%    104,840  0.4308%          0  0.0000%

 提案 4    24,233,790  99.5692%    104,840  0.4308%          0  0.0000%

    注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比

例。

    三、律师见证情况

    本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师现场见证，并出具
了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次
会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。

四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。

                                深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                二O二一年十一月二十五日