证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-94
深圳市特发信息股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2021 年 12
月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会。会议通知的详细内容请参见公司于
2021 年 11 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
告（公告编号：2021-91）。
2021 年 11 月 26 日，公司收到控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简
称“特发集团”）《关于提议深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司将以下议案作为临时议案增加到公司 2021年第四次临时股东大会进行审议。
1、《关于补选公司非独立董事的议案》。
以上议案已经公司 2021 年 11 月 29 日召开的董事会第八届十二次会议审议
通过，详情请见公司于 2021 年 11 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露
的公司《董事会第八届十二次会议决议公告》。
经核查，特发集团现持有公司股份 294,818,846 股，占总股本的 35.68%，
具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，同意将上述临时提案提交拟
于 2021 年 12 月 13 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
除增加上述议案外，公司于 2021 年 11 月 27 日刊登的《关于召开 2021 年第
四次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。现将 2021 年第四次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2021 年 11 月 25 日公司董事会第八
届十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 13 日 下午 14：50；
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 12 月 13 日上午 9：
15-下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 12 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2021 年 12
月 8 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司
会议室
9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的提案如下：
1、《关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案》
2、《关于补选公司非独立董事的议案》
上述提案 1 已于 2021 年 11 月 25 日经公司董事会第八届十一次会议审议通
过，详情请参见公司于 2021 年 11 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《董事会第八届十一次会议决议公告》和《关于董事会提议向下修正可转换公司
债券转股价格的公告》；提案 2 已于 2021 年 11 月 29 日经公司董事会第八届十
二次会议审议通过，详情请参见公司于 2021 年 11 月 30 日在《证券时报》及巨
潮资讯网披露的《董事会第八届十二次会议决议公告》。
上述提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，持有可转换公司债券“特发转 2”的股东应当回避表决。
提案 2 将采用累积投票表决方式，本次股东大会应选非独立董事 2 人.股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不 得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：本次所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案 √
累积投票
提案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选人数 2 人
2.01 补选王隽先生为第八届董事会非独立董事 √
2.02 补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事 √
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2021 年 12 月 10 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-17:30
2021 年 12 月 13 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-14:20
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委 托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法 人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
6、信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电 0755-26506649 查询）
通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼
邮政编码：518057
传真号码：0755-26506800
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-26506649 （董事会秘书处）
联系人：杨文
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）
七、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十一次会议决议；
2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十二次会议决议；
3、特发集团《关于提议深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 30 日
深圳市特发信息股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
司2021年第四次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
100 总议案：本次所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案 √
累积投
票提案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选人数 2 人
2.01 补选王隽先生为第八届董事会非独立董事 √
2.02 补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事 √
说明：
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