证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2021-95
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议决定于 2021 年 12 月 13 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，后公司
控股股东深圳市特发集团有限公司向公司2021年第四次临时股东大会提议增加临时提案，相关提案已经公司董事会第八届十二次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台。
提请特别注意：
1、本次股东大会审议的提案包含非累积投票提案和累积投票提案，其中，公司对除累积投票提案外的所有提案设立了总提案。
2、本次股东大会涉及补选公司非独立董事事项，采用累积投票表决方式，特别提示股东在投票时注意与非累积投票提案区别，根据提案名称具体内容和累积投票说明进行表决。
3、持有可转换公司债券“特发转 2”的股东应当回避会议提案 1 的表决。
现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2021 年 11 月 25 日公司董事会第八
届十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 13 日 下午 14：50；
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 12 月 13 日上午 9：
15-下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 12 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2021 年 12
月 8 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司
会议室
9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的提案如下：
1、《关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案》
2、《关于补选公司非独立董事的议案》
上述提案 1 已于 2021 年 11 月 25 日经公司董事会第八届十一次会议审议通
过，详情请参见公司于 2021 年 11 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《董事会第八届十一次会议决议公告》和《关于董事会提议向下修正可转换公司
债券转股价格的公告》；提案 2 已于 2021 年 11 月 29 日经公司董事会第八届十
二次会议审议通过，详情请参见公司于 2021 年 11 月 30 日在《证券时报》及巨
潮资讯网披露的《董事会第八届十二次会议决议公告》。
上述提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，持有可转换公司债券“特发转 2”的股东应当回避表决。
提案 2 将采用累积投票表决方式，本次股东大会应选非独立董事 2 人.股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案 √
累积投票提案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选人数 2 人
2.01 补选王隽先生为第八届董事会非独立董事 √
2.02 补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事 √
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2021 年 12 月 10 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-17:30
2021 年 12 月 13 日上午 8:30-11：30，下午 14:00-14:20
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委 托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法 人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记 手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡 办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
6、信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电 0755-26506649 查询）
通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼
邮政编码：518057
传真号码：0755-26506800
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-26506649 （董事会秘书处）
联系人：杨文
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）
七、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十一次会议决议；
2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十二次会议决议；
3、特发集团《关于提议深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 9 日
深圳市特发信息股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
司2021年第四次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案 √
累积投
票提案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选人数 2 人
2.01 补选王隽先生为第八届董事会非独立董事 √
2.02 补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事 √
说明：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、对累积投票提案，委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事，
请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应的投票数；如不
同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事，在该候选人“报投
给候选人的选举票数”栏目内填0。
3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
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