000048 深市 京基智农

证券代码：000048        证券简称：京基智农          公告编号：2021-049
        深圳市京基智农时代股份有限公司

      第十届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
次临时会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 于公司大会议室以现场加通讯方式召
开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次应参
会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》

    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的公告》（公告编号：2021-052）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》

    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：2021-053）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  以上第二、三项议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十月二十八日