000046 深市 泛海控股

泛海控股股份有限公司

    2020 年年度报告

      2021 年 4 月


            第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司董事长宋宏谋先生、总裁张喜芳先生、财务总监刘国升先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  没有董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
  审议本次年报的董事会会议以现场会议和视频会议相结合的方式召开。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

    未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务    未亲自出席会议原因      被委托人姓名

          张建军                  董    事              公务原因              宋宏谋

          胡  坚                  独立董事              公务原因              余玉苗

  公司 2020 年年度财务报告经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
  公司经本次董事会会议审议通过的利润分配预案为：公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险及应对措施”部分内容。


                    目  录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要......12
第四节 经营情况讨论与分析 ......15
第五节 重要事项 ......43
第六节 股份变动及股东情况 ......73
第七节 优先股相关情况 ......81
第八节 可转换公司债券相关情况 ......82
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......83
第十节 公司治理 ......92
第十一节 公司债券相关情况 ......98
第十二节 财务报告 ......108
第十三节 备查文件目录 ......308

                          释义

        释义项          指                                    释义内容

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

中国银保监会            指  中国银行保险监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

公司、本公司或泛海控股  指  泛海控股股份有限公司

中国泛海                指  中国泛海控股集团有限公司，为公司控股股东

泛海能源                指  泛海能源控股股份有限公司，为公司第三大股东

武汉公司                指  武汉中央商务区股份有限公司，为公司子公司

武汉运营公司            指  武汉中央商务区运营发展有限公司，为公司子公司

武汉中心公司            指  武汉中心大厦开发投资有限公司，为公司子公司

武汉香港公司            指  武汉中央商务区（香港）有限公司（WUHAN CBD（HongKong）Company Limited），
                              为公司子公司

上海公司                指  泛海建设控股有限公司，原为公司子公司，2019 年已出售给第三方

浙江公司                指  浙江泛海建设投资有限公司，为公司子公司

信华公司                指  北京泛海信华置业有限公司，为公司子公司

东风公司                指  北京泛海东风置业有限公司，原为公司子公司，2019 年已出售给第三方

星火公司                指  北京星火房地产开发有限责任公司，为公司子公司

北京光彩                指  北京光彩置业有限公司，为公司子公司

深圳公司                指  深圳市泛海置业有限公司，为公司子公司

山海天公司              指  北京山海天物资贸易有限公司，为公司子公司

大连公司                指  大连泛海建设投资有限公司，为公司子公司

大连黄金山              指  大连黄金山投资有限公司，为公司子公司

中泛集团                指  中泛集团有限公司，为公司子公司

中泛控股                指  中泛控股有限公司 China Oceanwide Holdings Limited，为公司子公司

中国通海金融            指  中国通海国际金融有限公司，为公司子公司

洛杉矶公司              指  泛海广场有限公司 Oceanwide Plaza LLC.，为公司子公司

电力控股                指  泛海电力控股有限公司，为公司子公司

泛海物业                指  泛海物业管理有限公司，为公司子公司

不动产公司              指  泛海不动产投资管理有限公司，为公司子公司

酒管公司                指  泛海酒店投资管理有限公司，为公司联营公司

商管公司                指  泛海商业地产经营管理有限公司，为公司子公司


        释义项          指                                    释义内容

上海御中                指  上海御中投资管理有限公司，原为公司子公司，报告期内已出售给第三方

民生证券                指  民生证券股份有限公司，为公司子公司

民生信托                指  中国民生信托有限公司，为公司子公司

股权公司                指  泛海股权投资管理有限公司，为公司子公司

亚太财险                指  亚太财产保险有限公司，为公司子公司

民生银行                指  中国民生银行股份有限公司，为公司联营公司

亚太寰宇                指  亚太寰宇投资有限公司，为公司联营公司

三江电子                指  深圳市泛海三江电子股份有限公司，为公司联营公司


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                泛海控股                        股票代码                000046

股票上市证券交易所      深圳证券交易所

公司的中文名称          泛海控股股份有限公司

公司的中文简称          泛海控股

公司的外文名称          OCEANWIDE HOLDINGS CO., LTD.

公司的外文名称缩写      OCEANWIDE HOLDINGS

公司的法定代表人        宋宏谋

注册地址                北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

注册地址的邮政编码      100005

办公地址                北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

办公地址的邮政编码      100005

公司网址                www.fhkg.com

电子信箱                dsh@fhkg.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

姓名                                陆洋                                李秀红

联系地址                            北京市东城区建国门内大街 28 号民生  北京市东城区建国门内大街 28 号民生
                                    金融中心 C 座 22 层                  金融中心 C 座 22 层

电话                                （010）85259601                    （010）85259655

传真                                （010）85259797                    （010）85259797

电子信箱                            luyang@fhkg.com                    lixiuhong@fhkg.com

三、信息披露及备置地点

 公司选定的信息披露媒体的名称                《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

 公司年度报告备置地点                        公司董事会监事会办公室

四、注册变更情况

          组织机构代码                                      911100006188158771

                                      2014 年初，面对外部环境变化和公司经营发展需要，经审慎研究，公司董事
                                  会作出企业战略转型发展的决策，由单一的房地产上市公司向涵盖金融、房地产等
                                  业务的综合性控股上市公司转型。随着公司金融业务日趋成熟，公司金融业务的业
  公司上市以来主营业务的变化情况  绩贡献占比持续提升。2020 年 1 月，经中国证监会核准，公司所属行业分类由“房
                                  地产”变更为“金融业-其他金融业”。

                                      目前，公司经营范围为：投资及投资管理；资产管理；经营房地产业务及物业
                                  管理；自有物业租赁；企业管理咨询；销售建筑材料、装饰材料、机械设备。

                                      公司的前身为南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司，由深圳南油（集团）
                                  有限公司于 1989 年 5 月投资成立。