股票代码： 000007 股票简称：全新好 上市地点：深圳证券交易所
深圳市全新好股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
交易对方 住所/通讯地址
山南弘扬投资管理有限公司 山南乃东县泽当镇德吉小区134-2
上海双鹰投资管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-52室
王素萍 江苏省泰州市藤坝街21-3号
独立财务顾问
2017 年 9 月
深圳市全新好股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
1
公司声明
本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完
整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者
投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任；如本次交易所提供或披
露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被
中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本人/本公司在该上市公
司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本公司向证券交易所和登
记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直
接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司的身份信息和账户信息并申请
锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司的身份信息和账
户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计资料真实、完整。
本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批
准和核准。审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实之陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致
的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内
容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项
风险因素。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
深圳市全新好股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
2
交易对方声明
根据相关规定，本次重大资产购买的交易对方承诺如下：
“本人/本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信
息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转
让本人/本公司在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交
易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人
/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申
请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司的
身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本
人/本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定
相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿
用于相关投资者赔偿安排。 ”
深圳市全新好股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
3
目 录
公司声明 .......................................................................................................................1
交易对方声明 ...............................................................................................................2
目 录 .........................................................................................................................3
释义 ...............................................................................................................................7
重大事项提示 .............................................................................................................13
一、本次交易方案概述..........................................................................................13
二、标的资产评估值及交易价格 ..........................................................................18
三、本次交易相关盈利承诺及业绩补偿 ..............................................................18
四、过渡期损益及资产交付安排 ..........................................................................19
五、本次交易构成重大资产重组 ..........................................................................19
六、本次交易不构成关联交易 ..............................................................................20
七、本次交易不构成重组上市 ..............................................................................21
八、本次交易对上市公司的影响 ..........................................................................21
九、本次交易尚需履行的审批程序 ......................................................................23
十、本次交易相关各方的重要承诺 ......................................................................23
十一、上市公司控股股东及其一致行动人本次重组原则性意见 ......................29
十二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人的减持计
划..............................................................................................................................29
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ..................................................30
重大风险事项提示 .....................................................................................................33
一、与本次交易相关的主要风险 ..........................................................................33
二、与上市公司相关的风险 ..................................................................................35
三、与标的公司经营相关的风险 ..........................................................................38
第一节 本次交易的背景和目的 ...............................................................................44
一、本次交易的背景..............................................................................................44
深圳市全新好股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
4
二、本次交易的目的 ..............................................................................................46
第二节 本次交易的具体方案 ...................................................................................48
一、本次交易的具体方案......................................................................................48
二、标的资产评估值及交易价格 ..........................................................................53
三、本次交易相关盈利承诺及业绩补偿 ..............................................................53
四、过渡期损益及资产交付安排 ..........................................................................53
五、本次交易构成重大资产重组 ..........................................................................54
六、本次交易不构成关联交易 ..............................................................................55
七、本次交易不构成重组上市 ..............................................................................56
八、本次交易对上市公司的影响 .................................................................
