证券代码：601028              证券简称：玉龙股份            公告编号：2014-021    

                                       江苏玉龙钢管股份有限公司             

                          关于回购注销部分已授出股权激励股票的公告                      

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈             

                 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。                

                      一、公司股权激励计划简述     

                      1、公司于2013年7月15日召开的董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了             

                 《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》（以下称                  

                 “《激励计划（草案）》”）及其摘要、《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限                    

                 制性股票激励计划实施考核办法》（以下称“《考核办法》”）。              

                      2、2013年7月15日，公司分别召开第二届董事会第三十一次会议、第二届               

                 监事会第十五次会议审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》                    

                 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。                

                 公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。上述股权激励计划（草案）公                

                 司已上报中国证监会备案。     

                      3、2013年8月16日，公司公告本次激励计划取得中国证监会备案无异议函，                

                 公司按照相关程序将草案提交股东大会审议。        

                      4、2013年9月5日，公司以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合              

                 的方式召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《激励计划（草                  

                 案）》    、《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》              以及

                 《考核办法》等议案。      

                      5、2013年9月9日，根据激励计划及股东大会对董事会的授权，公司召开第              

                 二届董事会第三十三次会议，经非关联董事表决通过了《江苏玉龙钢管股份有              

                 限公司关于调整限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》以及《江苏              

                 玉龙钢管股份有限公司关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定              

                 了本次限制性股票授予日为2013年9月9日，并取消一名激励对象资格、对授予              

                 的限制性股票数量进行调整。公司监事会以及独立董事均对此发表意见。             

                      6、2013年10月10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》                 

                 及上交所网站   （http://www.sse.com.cn）刊登了《股权激励计划限制性股票            

                 授予结果公告》，授予日为2013年9月9日，授予数量为262万股，授予对象共35               

                 人，授予价格为4.18元/股。授予股份已于2013年10月8日在中国证券登记结算              

                 有限公司上海分公司完成股份登记并出具了证券变更登记证明。至此，公司已              

                 完成限制性股票的首次授予工作。      

                      7、2014年7月18日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事              

                 会第四次会议审议通过《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》，根据             

                 《激励计划（草案）》的相关规定，叶伟桂因离职、蒋伟因发生《激励计划（草                   

                 案）》“第十章    股权激励计划的变更与终止”中的第二项情况，已触发《激励计            

                 划（草案）》中的回购条款，同意公司将其获授尚未解锁的限制性股票进行回购               

                 注销，并授权公司董事会依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。            

                      二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购依据、回购数量及价格            

                      1、回购注销的依据    

                      根据《激励计划（草案）》“第十章          股权激励计划的变更与终止”中“激        

                 励对象发生职务变更、离职或死亡”的规定，1、激励对象不能胜任岗位工作、                 

                 考核不合格因失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更2、                 

                 激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已               

                 获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司按本计划第八章的规定回购              

                 后注销。  

                      2、回购数量  

                      本次回购股票数量共计12万股。     

                      3、回购价格  

                      根据《激励计划（草案）》“第八章          限制性股票的回购和注销”在限制性       

                 股票在授予后，公司未发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配                 

                 股、缩股及等事项，公司无需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调               

                 整。公司按计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，即回购价                

                 格为4.18元/股。   

                      三、独立懂事关于回购注销部分已授出股权激励股票的独立意见           

                      经核查公司限制性股票激励计划、回购注销限制性股票的流程及会议决议，               

                 公司独立董事认为：本次董事会关于同意回购注销部分已不符合激励条件的限              

                 制性股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录1－3号》及《江苏玉龙钢管股份                  

                 有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，流程合规，不会                

                 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤              

                 勉尽职。因此，我们同意回购注销部分已授出股权激励股票。            

                      四、监事会关于回购注销部分已授出股权激励股票的核查意见          

                      公司激励对象叶伟桂、蒋伟已不符合激励条件，根据《江苏玉龙钢管股份               

                 有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将其已获授尚未                 

                 解锁的限制性股票12万股全部进行回购注销，回购价格为4.18元/股。董事会                

                 本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其              

                 已获授尚未解锁的全部股份。     

                      五、对公司业绩的影响    

                      本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，             

                 也不会影响公司管理团队的勤勉任职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，               

                 尽力为股东创造价值。    

                      六、律师出具的法律意见    

                      玉龙股份本次回购注销事宜已经取得现阶段必要的授权和批准，其程序以             

                 及本次回购注销事宜涉及的回购数量和价格的确定符合《管理办法》、《备忘录》、               

                 《股权激励计划》的有关规定；因本次回购注销事宜而导致注册资本减少尚需                

                 依据《公司法》、《公