证券代码：300140        证券简称：节能环境        公告编号：2024-45
                    中节能环境保护股份有限公司

                  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 9
日以书面及邮件方式通知全体董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：

  审议通过了《关于审议<中节能环境机构编制和人员选聘及安置方案>的议案》，同意《中节能环境机构编制和人员选聘及安置方案》，并按照方案内容对公司组织架构进行调整。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

  特此公告。

                                    中节能环境保护股份有限公司董事会
                                            2024 年 7 月 15 日