证券代码:300140 证券简称:节能环境 公告编号:2024-26
中节能环境保护股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环境保护股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日
召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《2023 年度利润分配预案》,公司 2023 年度利润分配预案如下:
一、2023 年度利润分配预案
2023 年度,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度母
公司实现净利润-8,574.48 万元,2023 年度合并净利润 74,962.28 万元,2023 年
度母公司可供投资者分配的利润为-91,676.42 万元。由于公司不满足分红条件,2023 年度不进行现金分红及资本公积转增。
二、关于公司 2023 年度利润分配预案的说明
1、公司第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 9 日
以通讯方式召开,审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》,公司全体独立董事对 2023 年度利润分配预案发表了同意的意见,并同意提交董事会审议。
2、利润分配预案的合法性、合规性说明
依据公司章程第二百一十条规定:“(二)现金分红具体条件及股东回报规划---当下列条件同时成就时,公司以现金分红方式进行利润分配:(1)公司该年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)”。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,充分考虑了公司的发展需要及未来战
略布局,同时充分考虑公司现金流量状况,本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。
3、公司正在积极筹划控股子公司向母公司进行利润分配的有关事宜,在达到利润分配的条件后,公司将按照有关法律法规的要求,争取尽快实施利润分配工作,积极回馈广大投资者。
三、董事会意见
董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,不存在损害中小股东合法权益的情形。董事会同意上述利润分配预案,并将提交公司2023 年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,监事会同意上述利润分配预案。
五、其他事项
本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议;
2、第八届监事会第二次会议决议;
3、第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
中节能环境保护股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日