证券代码：002985      证券简称：北摩高科    公告编号：2024-042

        北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

        第三届监事会第九次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 14
日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，本次
会议于 2024 年 9 月 18 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由全体监事一致推选公司监事夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举夏青松先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会
            2024 年 9 月 18 日