002985 深市 北摩高科

 证券代码：002985        证券简称：北摩高科      公告编号：2024-031
            北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

            2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:00

  （2）网络投票时间：

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日 9:15—15:00。

  2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

  3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长王淑敏女士

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。

  7、出席会议股东的总体情况


  （1）通过现场和网络投票的股东 216 人，代表股份 169,146,028 股，占公
司有表决权股份总数的 50.9701％。

  其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 166,361,437 股，占公司有表
决权股份总数的 50.1310％。

  通过网络投票的股东 198 人，代表股份 2,784,591 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8391％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 205 人，代表股份 3,053,493 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9201％。

  其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 268,902 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0810％。

  通过网络投票的中小股东 198 人，代表股份 2,784,591 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8391％。

  （3）出席会议的其他人员

  公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

    二、 提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

  1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

  （1）《选举邓文胜为公司第三届董事会独立董事》

  表决结果：获得的表决票数为 168,612,678 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.68%。

  其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为 2,520,143 票，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 82.53%。

  表决结果：邓文胜先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  （2）《选举姜晓东为公司第三届董事会独立董事》

  表决结果：获得的表决票数为 168,588,093 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.67%。

  其中，中小股东表决结果：获得的表决票数为 2,495,558 票，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 81.73%。

  表决结果：姜晓东先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                              北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
                                            2024 年 8 月 1 日