证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2014-031
江西恒大高新技术股份有限公司
关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权与限制性股票激励计划简述、注销部分股票期权与回购注销
部分限制性股票的依据及对公司业绩的影响
（一）股权激励计划简述
1、公司于2013年6月22日分别召开了第二届董事会第二十七次临时会议和第
二届监事会第十九次临时会议，审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独
立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《江西恒大高新技术股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年8月21日召开
第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《江西
恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要，公司独立董事对本激励计划发表了独立意见。
3、本激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年9月9日召开2013
年第三次临时股东大会审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与
限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权
确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票
期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于2013年9月17日分别召开第二届董事会第三十次临时会议和第
二届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励
计划首次授予相关事项的议案》，确定以2013年9月17日作为公司股票期权与
限制性股票激励计划的首次授予日，向激励对象首次授予股票期权与限制性股票。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，
确定的授权日符合相关规定。
（二）本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的依据及对公司
的影响
公司于2014年7月8日分别召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于回购注销首期股票期权与限制性股票激励计划部
分激励股份的议案》。因公司2013年业绩未达到股权激励计划规定的第一次行权
/解锁条件。因此公司将所涉及的154名激励对象已授予份额40%的达不到行权条
件的920,000份股票期权予以注销，将所涉及的82名激励对象已授予份额40%的未
达到解锁条件的510,000股限制性股票予以回购注销；因邹明斌、朱周兰、付惠
涛、王送文、鲁刚共计5名员工已辞职，将涉及该5名激励对象剩余60%的股票期
权23,400份予以注销（本次合计注销该5名人员持有的全部39,000份股票期权，
该5名员工未持有限制性股票）。
根据《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要的规定，若限制性股票的解锁条件未达成，则公司按照本
计划，以授予价格回购并注销激励对象所获限制性股票当期未解锁份额。若限制
性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩
股、配股或派息等事项，如出现前述需要回购注销的情况，回购价格和回购数量
将做相应调整。由于激励对象已获授的限制性股票均未解锁，相应的现金红利尚
未分派，未分派现金红利将由公司按照相关规定进行相应会计处理，无需调整回
购价格，公司本次限制性股票回购以授予原价回购，仍为5.37元/股。
综上所述，本次共计注销股票期权943,400份；回购注销限制性股票510,000
股，占公司当前股本总额131,275,000股的0.39%。回购价格为5.37元/股。公
司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币2,738,700元，本次回购的资
金全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由131,275,000
股变更为130,765,000股。
公司于2014年7月8日在指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》
和指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司减资
公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票
期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2014年7月21日办理完成。
本次回购注销股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，
尽力为股东创造价值。
二、独立董事发表的意见
独立董事经审议后认为：公司本次关于注销部分股票期权及回购注销部分限
制性股票合法、合规，未损害公司及全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生
重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
上述独立意见详见 2014年 7月8日巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于
第三届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》。
三、监事会意见
经认真审议研究，监事会认为：本次关于注销部分股票期权及回购注销部分
限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，因此同意注销部
分股票期权及回购注销部分限制性股票。
上述意见详见 2014年7月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
披露的《江西恒大高新技术股份有限公司关于第三届监事会第四次临时会议决议
的公告》。
四、法律意见
江西华邦律师事务所律师认为：恒大高新董事会本次注销回购激励对象尚未
行权的股票期权和尚未解锁的限制性股票已获股东大会授权；恒大高新本次注销
回购的程序、数量和价格及其确定符合《管理办法》、《备忘录
