002591 深市 恒大高新

证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2024-
033

        江西恒大高新技术股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间为：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 点 30 分，会期半
天。

  （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 15 日（星期四）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8
月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-15:00 的任意
时间。

  2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：公司第六届董事会

  5、主持人：董事长朱星河。

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 104,160,874 股，占公司有表
决权股份总数的 34.6972％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 102,239,362 股，占公司有表决
权股份总数的 34.0571％。

  通过网络投票的股东 146 人，代表股份 1,921,512 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6401％。

    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 1,921,512 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6401％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 146 人，代表股份 1,921,512 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6401％。

  2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

  经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》

  总表决情况:  同意 103,339,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.2118％；反对 199,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1911％；弃权 622,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5972％。

  中小股东总表决情况：同意 1,100,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2726％；反对 199,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3571％；弃权 622,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.3703％。

    四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所

  2.律师姓名：张璐、谭冬梅

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    五、备查文件

  1.江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

  2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书；

  特此公告。

                                        江西恒大高新技术股份有限公司
                                                  董 事 会

                                            二〇二四年八月十六日