689009 科创 九号公司-WD

 证券代码：689009      证券简称：九号公司      公告编号：2021-031
                九号有限公司

      第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  九号有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2021 年7月1日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2021年6月25日以书面递交、邮件或传真方式送达董事。本次会议应到董事11人，实到董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》

  为了能更好地实施本次股权激励计划，董事会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票


    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》

  董事会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    3、审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》

  根据公司战略发展规划和实际情况，为进一步明确高级管理人员分工，提高综合管理水平，董事会审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于高级管理人员职务调整的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    4、审议通过《关于聘任 CFO 的议案》

  经公司 CEO 提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过了《关于聘任 CFO 的议案》，具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于高级管理人员职务调整的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票


    5、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  董事会同意于 2021 年 7 月 19 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

  特此公告。

                                                      九号有限公司
                                                          董事会

                                                      2021 年 7 月 2 日