689009 科创 九号公司-WD

证券代码：689009        证券简称：九号公司        公告编号：2024-056
                九号有限公司

    关于调整董事会专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善九号有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会组成进行调整。现将相关事项公告如下：

  公司独立董事王小兰女士因个人原因辞任，不再担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，导致公司董事会部分专门委员会中独立董事所占
比例将不符合相关法律法规规定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《九号有限公司关于董事辞任的公告》（公告编号：2024-048）。

  为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效
开展，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会进行调整。本次董事会完成董事会专门委员会的调整后，王小兰女士的辞任正式生效。

  调整后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

  董事会专门委员会    主任委员（召集人）            委员

 审计委员会                    李峰              高禄峰、林菁

 提名委员会                    许单单              高禄峰、林菁

 薪酬与考核委员会              林菁              王野、许单单

 战略委员会                    高禄峰              王野、陈中元

  上述委员的任期与公司第二届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

特此公告。

                                                    九号有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 4 月 25 日