688799 科创 华纳药厂

证券代码：688799        证券简称：华纳药厂        公告编号：2021-021
          湖南华纳大药厂股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会召开情况

  湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
召开了公司第三届监事会第一次会议。会议由金焰先生召集并主持，应到监事 3人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过下列事项：

    1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

  监事会同意选举金焰先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于审议公司 2021 年三季度报告的议案》

  监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司 2021 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2021 年第三季度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  综上，监事会一致同意上述议案。

  特此公告！

                                    湖南华纳大药厂股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 28 日