证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2021-027
上海艾为电子技术股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市秀文路 908 号 B 座 15F
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
普通股股东人数 62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,596,159
普通股股东所持有表决权数量 114,596,159
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
69.0338
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
69.0338
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨婷出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关
超募资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 114,596,159 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司拟购买办公房产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 114,596,159 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于全资子公司拟购买办公房产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 114,596,159 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 取 2,534,309 100.00 0 0.00 0 0.00
消 使 用 部
分 超 募 资
金 永 久 补
充 流 动 资
金 事 项 并
退 回 相 关
超 募 资 金
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 2、3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：徐征、徐梦灵
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
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