688779 科创 长远锂科

证券代码:688779          证券简称:长远锂科          公告编号:2021-002
              湖南长远锂科股份有限公司

            关于调整部分募集资金投资项目

              拟投入募集资金金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”或“公司”）于 2021 年9 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，结合实际募集资金情况，调整募投项目使用募集资金金额。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568 股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格 5.65 元。本次公开发行募集资金总额为 2,725,003,859.20 元，扣除总发行费用77,680,308.43 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 4,621,098.73 元），实际募集资金净额为 2,647,323,550.77 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]第 37157 号《验资报告》，募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。


    二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

  由于本次公开发行实际募集资金净额 264,732.36 万元低于《湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额 271,789.77 万元，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

                                                                    单位：万元

                                                原计划使用募  调整后拟使用
 序号      项目名称      实施主体    投资总额

                                                  集资金金额    募集资金金额

        车用锂电池正极  湖南长远锂

  1    材料扩产一期项  科新能源有  191,789.77    191,789.77      191,789.77
              目          限公司

  2    补充营运资金      公司      80,000.00      80,000.00      72,942.59

                合计                  271,789.77    271,789.77      264,732.36

    三、本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
  本次对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整系公司基于实际经营需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

    四、本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的审批程序

  公司于 2021 年 9 月 13 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事
会第十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事亦发表了明确的同意意见。

    五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司首次公开发行上市募集资金已经到位，现根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，以及实际募集资金情况，调整部分募投项目投入募集资金金额，上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意该议案。

  （二）监事会意见

  公司根据本次公开发行股票的实际募集净额，结合公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，监事会同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目投入募集资金金额进行调整。

  （三）保荐机构核查意见

  公司本次募集资金投资项目金额调整事项已经第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
  保荐机构对长远锂科调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

    六、备查文件

  （一）湖南长远锂科股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

  （二）湖南长远锂科股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；

  （三）湖南长远锂科股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；


  （四）中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂科股份有限公司募集资金投资项目金额调整的核查意见。

  特此公告。

                                      湖南长远锂科股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 14 日