证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2021-014
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易事项系正常业务经营，交易具有商业必要性及合理性。公司和上述关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
本次调整后，2021年关联交易预计金额为92,441.2万元，较预计总金额调增3,500万元（调增项与调减项对抵后）。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 30 日，公司分别召开了第一届董事会第
六次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2021 年度将发生的日常关联交易约 88,941.20万元。
2021 年 10 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，在关联董事
钟可祥、钟炳贤、洪超额、曾新平回避表决的情况下，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，对 2021 年预计日常关联交易情况进行了适当调整，调整后 2021 年关联交易预计金额为 92,441.20 万元，较原预计总金额调增 3,500 万元（调增项与调减项对抵后）。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会审议时，发表了明确同意的独立意见。
事前认可意见：公司拟审议的调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司日常经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交公司第一届董事会第十三次会议审议。
独立意见：公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计金额，主要基于公司目前关联交易额度实际使用情况及后续经营计划，所涉的日常关联交易系正常业务经营需要，交易具有商业必要性及合理性。公司和关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。该日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事一致同意本次调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度。
公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司本次调整2021 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性；日常关联符合公开、公平、公正的原则，定价公允；我们同意本次关联交易事项，并同意将此事项提交董事会审议。
本次调整的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2021 年预计日常关联交易调整情况
根据实际经营情况，公司拟对 2021 年预计日常关联交易进行适当调整，具体调整情况如下：
单位：万元（人民币）
本年年
交易 初至 9
内容 原 月 30 占同类 上年实 占同类
关联人 关联 2021 调整金 调整后预 日与关 业务的 际发生 业务比 调整
交易 年预计 额 计金额 联人累 比例 金额 例 原因
类别 金额 计已发 （％） （％）
生的交
易金额
厦门钨业 采购 预计
股份有限 原材 增加
公司（以 料、 10,000. 3,500.00 13,500.00 9,944.08 1.07 7,398.01 1.60 采购
下简称 接受 00
“厦门钨 钴等
业”） 劳务 原料
注：1、公司与受厦门钨业同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度。2、占同类业务比例计算基数为，本期关联采购金额占本期营业成本比例。（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元（人民币）
关联人 交易内容 上年预计金额 上年实际发 预计金额与实际发生
关联交易类别 生金额 金额差异较大的原因
厦门钨业 采购原材料、接 10,000.00 7,398.01 根据实际需求进行采
受劳务 购
二、关联方基本情况和关联关系
本次日常关联交易调整所涉关联方的基本情况、关联关系及履约能力分析如下：
1、关联人基本情况
公司名称 厦门钨业股份有限公司 成立日期 1997 年 12 月 30
日
统一社会信用代码 91350200155013367M 法定代表人 黄长庚
公司类型 其他股份有限公司(上市) 注册资本 141845.92 万元
住 所 福建省厦门市海沧区柯井社
钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加
经营范围
工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木
料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精
密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、
分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；
出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技
术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自
动登记的商品另行报批）；加工贸易。
截至 2021 年 6 月 30 日，厦门钨业持股 5%以上股东情况如下：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例
福建省稀有稀土（集团）有限公司 45,058.27 31.77%
五矿有色金属股份有限公司 12,193.17 8.60%
日本联合材料株式会社 9,021.74 6.36%
主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，厦门钨业合并报表总资产为
2,510,387.52 万元，净资产为 992,638.65 万元，营业收入为 1,896,374.81 万元，
净利润为 95,639.53 万元（以上数据已经审计）。
2、与上市公司的关联关系
厦门钨业为公司控股股东，持有公司的股份比例为 45.97%，符合相关法律规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
厦门钨业生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就 2021 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
本次调整所涉的日常关联交易事项系正常业务经营，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
具体关联交易协议将在实际采购或服务等发生时签署。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整所涉的日常关联交易事项系公司正常业务经营需要，交易具有商业必要性及合理性。公司和上述关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价
遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计金额的事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。上述关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司调整 2021 年度日常关联交易事项均系公司正常的
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