688777 科创 中控技术

证券代码：688777          证券简称：中控技术        公告编号：2021-010
            浙江中控技术股份有限公司

          关于 2020 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），公司本年度
 不进行资本公积金转增股本，不送红股。

      本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
 体日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 423,263,359.35
元，截至 2020 年 12 月 31 日期末可供分配利润为人民币 754,307,042.47 元。经
董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2020 年
12 月 31 日，公司总股本 491,290,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
127,735,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.18%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2020 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经核查，我们认为公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意公司2020 年度利润分配方案，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2020年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2021 年 3 月 28 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于
2020 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  1、 本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、 公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议；

  2、第五届监事会第二次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  浙江中控技术股份有限公司董事会
                                        2021 年 3 月 30 日